中卫国脉通信股份有限公司股东大会2006年第二次(临时)会议决议公告(等)

　　证券代码：600640股票简称：中卫国脉编号：临2006-025

　　中卫国脉通信股份有限公司股东大会

　　2006年第二次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中卫国脉通信股份有限公司股东大会2006年第二次(临时)会议于2006年12月14日上午9:00时正在上海东方航空宾馆。参加表决的股 东及股东代表共21人，代表股份251，936，109（二亿五仟一佰九拾三万六仟一佰零九）股，占公司总股本的62.7689 ％；

　　一、关于推荐增补曾宪国先生为公司董事候选人的议案

　　二、关于推荐增补董建良先生为公司监事候选人的议案

　　三、关于公司短期投资变现延期的议案

　　四、关于制定《中卫国脉通信股份有限公司关于监事任免的暂行办法》的议案

　　该项议案表决结果超过参加会议所持有股份的三分之二。

　　本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师、周健律师到场见证并出具法律意见书，认为公司股东大会2006年第二次（临时）会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　中卫国脉通信股份有限公司董事会

　　2006年12月14日

　　证券代码：600640 股票简称：中卫国脉编号：临2006-026

　　中卫国脉通信股份有限公司监事会

　　五届十二次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中卫国脉通信股份有限公司于二00六年十二月十四日上午十时正在上海东方航空宾馆召开监事会五届十二次会议。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了以下事项：

　　关于选举董建良先生为公司监事会监事长的议案

　　公司股东大会2006年度第二次（临时）会议通过了关于增补董建良先生为公司第五届监事会监事的议案。

　　根据公司控股股东中国卫星通信集团公司的推荐，公司监事会选举董建良先生为公司第五届监事会监事长。

　　特此公告

　　中卫国脉通信股份有限公司监事会

　　二00六年十二月十四日

　　附：董建良先生简历

　　董建良先生简历

　　董建良，男，1957年5月出生，汉族，中共党员，研究生毕业，高级会计师。现任中国卫星通信集团公司副总会计师兼计划财务部总经理。

　　1974.04-1977.03陕西省商州市陈原乡插队

　　1977.03-1985.07陕西省长途电信线务局财务科通信工程会计

　　1985.07-1992.07陕西省邮电管理局计财处财务主管

　　1992.07-1995.01陕西省邮电管理局行政处副处长综合服务公司

　　经理

　　1995.01-1999.01 陕西省邮电管理局经营财务处副处长

　　1999.01-2000.06 陕西省邮电管理局市场经营部副主任、主任

　　2000.07-2002.08 陕西省电信公司市场经营部主任

　　2002.08-2002.10 中国网通集团西北通信公司筹备组副组长

　　2002.10-2004.07 中国网通集团西北通信股份有限公司党组成员、

　　副总经理

　　2004.07-2006.06 中国卫星通信集团公司广东分公司总经理、党委书记

　　2006.06 中国卫星通信集团公司副总会计师兼计划财务部

　　总经理