深圳市海王生物工程股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次拟担保事项概况

　　为确保控股子公司业务发展的需要，现将2006年12月份及2007年初海王生物拟为控股子公司提供的担保、控股公司间相互提供担保的议案，提交公司股东大会审议。

　　本次拟提供担保事项简表：

　　二、为控股子公司提供担保的详细内容

　　1、海王生物为山东海王提供5000万元担保（详见附件1）

　　2、海王生物为山东海王提供1000万元担保（详见附件2）

　　3、杭州海王及海王生物为山东海王提供2000万元担保（详见附件3）

　　三、关于提交股东大会的说明

　　兹因海王生物整体担保总额（包括对控股子公司担保）已超过净资产的50％，根据《公司法》及中国

证监会相关法规规定，公司每一笔对外担保（包括对控股子公司的担保）均须提交公司股东大会审议批准。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2006年12月13日

　　附件1：海王生物为山东海王提供5000万元担保

　　一、担保情况概述

　　山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王”）系本公司控股子公司，其向潍坊市商业银行东园支行申请的人民币5000万元商业承兑汇票即将到期（其中3，000万元将于2007年3月4日到期，2，000万元将于2007年4月16日到期）。该两笔商业承兑汇票到期后山东海王将申请续贷，需要本公司为其提供担保。

　　为确保山东海王的经营与发展，本公司拟在上述商业承兑汇票合同到期后为山东海王申请的总额不超过5000万元的商业承兑汇票提供为期12个月的担保。

　　二、担保人与被担保人基本情况

　　1、担保人：海王生物（略）

　　2、被担保人：山东海王

　　山东海王系本公司控股公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有该公司60％股权），该公司地址为潍坊市健康东街甲198号，法定代表人为孔宪俊，经营范围为：批发中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品，医疗用毒性药品；销售一、二、三类医疗器械产品；销售常温保存食品及保健食品；货物进出口，技术进出口。

　　经

审计，截止2005年12月31日，山东海王资产总额为204，090万元，负债总额为190，374万元，净资产为10，889万元，2005年度实现主营业务收入228，157万元，净利润1，121万元。

　　三、累计对外担保情况

　　截止2006年9月底公司，对外担保余额为5．40亿元，其中：为外部公司担保2．2亿元（实际担保金额为1．78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1．07亿元），为子公司担保3．2亿元，占2006年9月底公司净资产的78．34％。

　　附件2：海王生物为山东海王提供1000万元担保

　　一、担保情况概述

　　山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王”）系本公司控股子公司，根据该公司经营需要，计划于2006年12月份向恒丰银行青岛分行申请人民币1000万元的商业承兑汇票，需要本公司为其提供担保。

　　为确保山东海王的经营与发展，本公司拟为山东海王在恒丰银行青岛分行申请的总额不超过1000万元的商票承兑汇票提供担保，提供担保的期限以恒丰银行审批的期限为准。

　　二、担保人与被担保人基本情况

　　1、海王生物（略）

　　2、被担保人：山东海王

　　“山东海王”系本公司控股子公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有该公司60％股权），该公司地址为潍坊市健康东街甲198号，法定代表人为孔宪俊，经营范围为：批发中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品，医疗用毒性药品；销售一、二、三类医疗器械产品；销售常温保存食品及保健食品；货物进出口，技术进出口。

　　经审计，截止2005年12月31日，山东海王资产总额为204，090万元，负债总额为190，374万元，净资产为10，889万元，2005年度实现主营业务收入228，157万元，净利润1，121元。

　　三、累计对外担保情况

　　截止2006年9月底公司，对外担保余额为5．40亿元，其中：为外部公司担保2．2亿元（实际担保金额为1．78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1．07亿元），为子公司担保3．2亿元，占2006年9月底公司净资产的78．34％。

　　附件3：杭州海王及海王生物

　　为山东海王提供2000万元担保

　　一、担保情况概述

　　山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王”）系本公司控股子公司，根据该公司经营需要，计划于2006年12月份向恒丰银行青岛分行申请人民币2000万元的银行贷款，需要杭州海王生物工程股份有限公司（以下简称“杭州海王”）提供质押担保，本公司提供信用担保。具体担保要求如下：

　　杭州海王以位于杭州市余杭区乔司镇方桥村乔莫西路183号海王工业园区的自有土地（地号：9－106－11－4，使用面积为85914．9平方米）及房产（房屋2层，建筑面积为14272．29平方米）为山东海王向恒丰银行青岛分行申请的人民币贰仟万元的银行贷款提供质押担保，同时本公司提供信用担保。

　　为确保山东海王的经营与发展，本公司拟同意杭州海王为山东海王上述贷款提供质押担保，本公司为山东海王上述贷款提供信用担保。

　　二、担保人与被担保人基本情况

　　1、担保人基本情况

　　①“杭州海王”为本控股子公司，本公司直接和间接合并拥有该公司100％的股权。杭州海王地址为杭州余杭区乔司镇乔莫西路183号，注册资本为人民币5000万元，法人代表为张思民，公司经营范围：口服液、软胶囊生产；软胶囊食品生产、销售。其他无需报经审批的一切合法项目。

　　经审计，截止2005年12月31日，该公司资产总额为12，997万元，负债总额为3，842万元，净资产为9，155万元；2005年度实现主营业务收入16．27万元，净利润为－855万元。

　　②“海王生物”（略）

　　2、被担保人基本情况

　　“山东海王银河”系本公司控股子公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药有限公司持有该公司60％股权），山东海王公司地址为潍坊市健康东街甲198号，法定代表人为孔宪俊，经营范围为：批发中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品，医疗用毒性药品；销售一、二、三类医疗器械产品；销售常温保存食品及保健食品；货物进出口，技术进出口。

　　经审计，截止2005年12月31日，山东海王资产总额为204，090万元，负债总额为190，374万元，净资产为10，889万元，2005年度实现主营业务收入228，157万元，净利润1，121万元。

　　三、累计对外担保情况

　　截止2006年9月底公司，对外担保余额为5．40亿元，其中：为外部公司担保2．2亿元（实际担保金额为1．78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1．07亿元），为子公司担保3．2亿元，占2006年9月底公司净资产的78．34％。

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