广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2006年12月2日以书面形式发出，2006年12月12日以通讯表决方式举行。应参加通讯表决的董事9名，实际参加通讯表决的董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：

　　会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

　　同意刘亮总经理的提名，聘任李伟松先生担任副总经理职务，任期自即日起至本届董事会任期届满时止。李伟松先生与本公司、本公司董事、监事和其他高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，亦未发现有不适宜担任公司高级管理人员的情形。（李伟松先生简历附后）

　　独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表了独立意见：公司拟聘任的副总经理具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　二○○六年十二月十三日

　　附：高级管理人员简历

　　李伟松，男，现年36岁，先后毕业于湖南大学经济管理系工商管理专业，获得学士学位；毕业于中山大学工商管理EMBA，毕业于