宁波华翔电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2006年12月2日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年12月12日以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、《关于受让上海大众联翔汽车零部件有限公司49％股权的议案》

　　二届董事会第十九次会议针对上海大众联翔汽车零部件有限公司（以下称“上海联翔”）作出相关决议后，公司与上海联翔另一投资方———上海大众联合发展有限公司（以下称“大众联合”）又进行了多次协商，并最终达成了同识。会议同意以截止2006年6月30日上海联翔净资产2，097．34万元（经审计）为依据，参考厂区土地升值等因素，公司出资1，200万元受让大众联合所持上海联翔49％的股份，此次股权转让后，上海联翔成为公司全资子公司。公司将利用上海联翔原有厂区建设成为公司在沪的物流中心。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、《关于修改（公司章程）有关条款的议案》

　　《公司章程》第一百一十五条修改为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会或股东大会授权机构批准。

　　该议案将提交公司下一次股东大会审议。

　　原条款与修改后条款对比见附件。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、《关于修改＜重大事项处置权限管理暂行办法＞有关条款的议案》

　　根据公司发展的需要，董事会同意修改公司《重大事项处置权限管理暂行办法》相关条款，使公司的决策更科学化、规范化，并同意将该议案提交公司下一次股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、《关于修改＜募集资金管理办法＞有关条款的议案》

　　为进一步加强对募集资金的管理，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，对公司《募集资金管理办法》相关条款进行了修改。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　5、审议通过公司《控股子公司管理办法（试行）》

　　根据公司下属子公司较多的实际情况，为加强对子公司管理，董事会审议通过公司《控股子公司管理办法（试行）》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　6、审议通过《关于增选陈礼璠先生为公司二届董事会战略委员会委员的议案》

　　依据公司《战略委员会委员实施细则》的相关规定，增选独立董事陈礼璠先生为公司二届董事会战略委员会委员。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十二日