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邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2006年12月13日 06:18 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年12月12日在公司会议室召开，董事长刘如军先生主持会议。会议通知于2006年12月5日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。应出席董事15人，实际到会10人。独立董事宋叔华、杜明昆、燕长和、郭振英因天气原因不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示，宋叔华、杜明昆、燕长和以书面方式表示同意，郭振英委托独立董事杨晓维代为表决，董事杨成文因出差不能参会。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于核销财产损失的议案》

　　为了加强对公司财产的监督管理，真实反映企业资产及财务状况，公司组织有关人员对财产进行了全面清查，决定对毁损、报废的固定资产及应收账款的坏账进行核销，共计核销财产损失10，570.64万元，本次核销财产损失影响当期损益10570.64万元，敬请投资者注意风险。

　　特此公告

　　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月十二日

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