江苏霞客环保色纺股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2006年12月5日以书面及传真形式发出，会议于2006年12月12日上午以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于暂停贵阳霞客环保色纺有限公司投资的议案》；

　　经公司二届十七次董事会和2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立贵州贵阳霞客环保色纺有限公司的议案》，公司利用自有资金3000万元，在贵州贵阳注册设立全资子公司，注册地：贵州省贵阳市经济开发区。主营业务：废弃聚酯的综合处理，有色聚酯纤维、色纺纱线的生产和销售。2006年6月，贵阳霞客环保色纺有限公司注册成立。目前由于项目选址发生了变化，为了规避投资资金的风险，保护投资者的利益，决定暂停贵阳霞客环保色纺有限公司的投资。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　戴洪刚，男，江苏淮安人，1964年8月出生，中共党员，高级工程师，博士学历。曾任淮安市环科所主任、洪泽县黄集镇副镇长、淮安市环保局计划财务和审计处处长，宁夏三爱科技有限公司副总经理。

　　经董事长提名，董事会同意聘任戴洪刚先生为公司董事会秘书。戴洪刚先生与公司股东、实际控制人不存在任何关联关系。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于授予公司总经理投资和资产处置权的议案》。

　　董事会同意授予公司总经理投资（只限于企业主业的扩能和技术改造）和资产处置权（不包括赠与、捐献，并按公司资产处置程序执行），单笔金额不超过1000万元，同时连续12个月内发生额累计不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月13日