上海氯碱化工股份有限公司关于2006年第二次临时股东大会决议的公告(等)

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股编号：临2006-029

　　上海氯碱化工股份有限公司关于

　　2006年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海氯碱化工股份有限公司于2006年12月12日下午1：30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了2006年第二次临 时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有76名，代表股份630，706，784股，占公司总股本的54.1659 %。其中参加表决的股东和授权代理人有76名，代表股份630，706，784股，B股股东有15名，代表股份2，904，791股。董事长王强先生主持了大会。公司董事、监事出席了会议，高管人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

　　二、提案审议情况

　　与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的七项议案，以记名投票的方式对十七项表决事项进行了投票表决。决议公告如下：

　　1、审议通过《第五届董事会工作报告》；

　　2、审议通过《第五届监事会工作报告》；

　　3、审议通过《关于受让上海天原集团华胜化工有限公司51%股权的议案》（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）；

　　4、审议通过《关于变更上海氯碱化工股份有限公司经营范围的议案》（该事项为特别表决事项）；

　　5、审议通过《关于修改公司章程的议案》（该事项为特别表决事项）；

　　6、以累积投票方式逐一选举王强先生、王新奎先生、李军先生、张祖钧先生、张瑞岳先生、虞钰惠先生为本公司第六届董事会董事；汤期庆先生、杨国平先生、潘飞先生为本公司第六届董事会独立董事。

　　7、以累积投票方式逐一选举陈兴浦先生、沈丽萍女士、顾立立先生为第六届监事会非职工代表监事。由职工代表选举产生的第六届监事会监事为王鸣春女士、邵伟大先生。表决结果如下：

　　一、审议第五届董事会工作报告

　　二、审议第五届监事会工作报告

　　三、审议《关于受让上海天原集团华胜化工有限公司51%股权的议案》

　　四、审议《关于变更上海氯碱化工股份有限公司经营范围的议案》

　　五、审议《关于修改公司章程的议案》

　　六、逐个选举第六届董事会董事、独立董事

　　1、选举王强先生为公司第六届董事会董事

　　2、选举王新奎先生为公司第六届董事会董事

　　3、选举李军先生为公司第六届董事会董事

　　4、选举张祖钧先生为公司第六届董事会董事

　　5、选举张瑞岳先生为公司第六届董事会董事

　　6、选举虞钰惠先生为公司第六届董事会董事

　　7、选举汤期庆先生为公司第六届董事会独立董事

　　8、选举杨国平先生为公司第六届董事会独立董事

　　9、选举潘飞先生为公司第六届董事会独立董事

　　七、逐个选举第六届监事会监事[非职工代表监事]

　　1、选举陈兴浦先生为公司第六届监事会监事

　　2、选举沈丽萍女士为公司第六届监事会监事

　　3、选举顾立立先生为公司第六届监事会监事

　　本次股东大会由上海市广庭律师事务律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　二OO六年十二月十三日

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股编号：临2006-030

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　六届一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2006年12月12日下午3：30在宛平宾馆召开六届一次董事会议，应到董事9人，实到6人（独立董事汤期庆先生因故不能参加会议，委托独立董事潘飞先生表决，董事张祖钧先生、王新奎先生因故不能参加会议，也没有委托其他董事表决），公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王强先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，一致选举王强先生为本公司第六届董事会董事长、张瑞岳先生为副董事长。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过聘任李军先生为总经理、薛祖凯先生为财务总监、张祖钧先生为技术总监、许沛文先生为董事会秘书、盛锡龙先生、黄志勇先生、岳群先生、何刚先生为副总经理。

　　附相关人员简历。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月十三日

　　王强先生简历

　　一、基本情况

　　王强，男，1955年3月30日生，汉族，1972年12月参加工作，1974年12月加入中国共产党，大学学历，高级经济师、高级政工师。现任上海华谊（集团）公司副董事长、党委副书记，上海氯碱化工股份有限公司董事长。

　　二、工作简历

　　1972.12～1982.12 上海橡胶工业公司 团委书记

　　1982.12～1985.10 上海市化学工业局 团委副书记

　　1985.10～1987.05 上海塑料工业公司组织科长

　　1987.05～1990.01 上海市化学工业局团委书记

　　1990.01～1991.01 上海胶鞋六厂 党委书记

　　1991.01～2002.09 上海市胶鞋公司 党委书记

　　兼任上海回力鞋业有限公司董事长

　　兼任上海双钱橡胶有限公司董事长

　　2002.09～至今 上海华谊（集团）公司 党委副书记

　　兼上海华谊企业发展有限公司 执行董事

　　兼上海华谊丙烯酸有限公司 监事长

　　2005.06～至今 上海氯碱化工股份有限公司 董事长

　　2006.01～至今 上海华谊（集团）公司副董事长

　　张瑞岳先生简历

　　一、基本情况

　　张瑞岳，男，1952年3月生，中共党员。本科学历，EMBA硕士学位，高级政工师。现任上海天原（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，上海氯碱化工股份有限公司党委书记、副董事长。

　　二、工作经历

　　1969.03～1978.10 中国人民解放军0774部队战士、排长

　　1978.10～1982.07 上海天山塑料厂人事保卫股 干事

　　1982.07～1984.08 上海塑料工业公司党委秘书、办公室副主任

　　1984.08～1988.04 上海化学工业局党委 秘书、主任科员、副主任

　　1988.04～1992.08 上海化学工业局宣传处 副处长、处长

　　1992.08～1994.07 上海氯碱化工股份有限公司 党委副书记

　　兼聚氯乙烯厂 党委书记

　　1994.08～1996.07上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、副总经理

　　1996.07～1998.08 上海天原（集团）有限公司党委副书记

　　上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、副总经理

　　1998.08～2001.12 上海天原（集团）有限公司 党委书记

　　上海氯碱化工股份有限公司党委书记、副董事长

　　2001.11～至今 上海天原（集团）有限公司 党委书记、董事长、总经理

　　上海氯碱化工股份有限公司党委书记、副董事长

　　李军先生简历

　　一、基本情况

　　李军，男，1959年8月生，中共党员。大专学历，EMBA硕士学位，高级经济师。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理、党委副书记，上海天原（集团）有限公司党委副书记，中国氯碱工业协会理事长。

　　二、工作简历

　　1979.10—1985.04 上海染料化工厂 团支部书记、团委副书记

　　1985.04—1986.11 上海染料农药公司 团委副书记

　　1986.11—1988.12 上海市化工局 团委干事

　　1988.12—1992.11 上海氯碱总厂 团委副书记、书记

　　1992.11—1994.07 上海氯碱化工股份有限公司总经理办公室副主任

　　1994.07—1995.09 上海氯碱化工股份有限公司销供部 党委副书记兼副经理

　　1995.09—1996.01 上海氯碱化工股份有限公司 总经理办公室主任

　　1996.01—1996.03 上海氯碱化工股份有限公司 总经理助理

　　兼办公室主任

　　1996.03—1996.11 上海天原（集团）有限公司、

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　总经理助理兼办公室主任、市场部经理

　　1996.11—2000.12 上海天原（集团）有限公司、

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　副总经理兼市场部经理

　　（其中：1999.12—2000.05 上海石油化工股份有限公司 挂职锻炼）

　　2000.12～至今 上海氯碱化工股份有限公司总经理、党委副书记

　　上海天原（集团）有限公司党委副书记

　　薛祖凯先生简历

　　一、基本情况

　　薛祖凯，男，1950年9月生，汉族，1988年7月毕业于上海电大工业会计专业，大专学历，1968年9月参加工作，1997年11月取得高级会计师任职资格，1998年9月加入中国共产党。现任上海氯碱化工股份有限公司审计部经理。

　　二、工作简历

　　1968.09～1975.09上海石粉厂二车间操作工

　　1975.10～1978.02上海石粉厂计划科统计员

　　1978.03～1980.03上海石粉厂学大庆办公室 办事员

　　1980.03～1980.10上海石粉厂财务科出纳

　　1980.10～1992.07上海天原化工厂财务科 成本、副科长

　　1992.07～2001.01上海氯碱化工股份有限公司财务部 业务主管、副经理、经理

　　2001.01～至今 上海氯碱化工股份有限公司 审计部经理

　　张祖钧先生简历

　　一、基本情况

　　张祖钧，1945年1月生，男，大学学历，教授级工程师，中共党员。现任上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司技术总监。

　　二、工作简历

　　1955.09～1958.07 上海第十五中学 学生

　　1958.09～1960.07 上海市市东中学 学生

　　1960.09～1965.07 华东化工学院基本有机合成专业 学生

　　1965.09～1980.01 化工部第二设计院技术员、工程师

　　1980.01～1982.01 美国麻省理工学院 访问学者

　　1982.02～1983.10 化工部第二设计院 工程师

　　1983.10～1984.12 南京化工厂研究所工程师、试验员

　　1984.12～1986.11 上海吴泾化工联合公司规划设计院 总工办主任

　　1986.11～1988.04 上海氯碱总厂设计院 副院长

　　1988.04～1993.10 上海氯碱总厂设计院 院长

　　1993.10～1994.09 上海氯碱化工股份公司 总经理助理

　　兼设计院院院长

　　1994.09～1996.01 上海氯碱化工股份有限公司 副总经理

　　兼设计院院长

　　1996.01—2004.01 上海氯碱化工股份有限公司 副总经理兼技术中心主任

　　2004.01～至今上海天原（集团）有限公司

　　上海氯碱化工股份有限公司技术总监

　　许沛文先生简历

　　一、基本情况

　　许沛文，男，1955年4月生，汉族，工商管理硕士（EMBA），经济师，中国共产党党员。现任上海天原（集团）有限公司董事会秘书、上海氯碱化工股份有限公司董事会秘书、董秘室主任。

　　二、工作简历

　　1972.11～1977.03 上海天原化工厂工人

　　1977.03～1977.09 上海人民广播电台工业组 通讯员

　　1977.10～1985.07 上海天原化工厂厂办秘书

　　1985.09～1987.08 华东师范大学文秘专业 学生

　　1987.08～1996.04 上海天原化工厂厂办 秘书、副主任、主任

　　1996.04～2000.12 上海天原（集团）有限公司

　　上海氯碱化工股份有限公司办公室副主任、主任

　　2000.12～至今 上海氯碱化工股份有限公司董事会秘书、董秘室主任

　　2001.12～至今 上海天原（集团）有限公司董事会秘书

　　盛锡龙先生简历

　　一、基本情况

　　盛锡龙，男，1954年1月生，中共党员，化学工程硕士研究生毕业，高级工程师。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理、上海天原集团华胜化工有限公司总经理。

　　二、工作简历

　　1971.09～1978.09甘肃兰州盐锅峡化工厂工人、工段长

　　1978.09～1982.08淮南矿业学院火工品专业 学生

　　1982.08～1986.07山东新汉矿务局化工厂 技术员、生产副组长、 副厂长

　　1986.07～1987.05上海三十万吨乙烯吴泾工程指挥部生准处

　　1987.05～1989.10上海氯碱总厂PVC厂VCM车间 副主任

　　1989.10～1992.09上海氯碱总厂有机合成厂VCM车间 主任

　　1992.09～1995.04上海氯碱化工股份有限公司PVC厂VCM车间 主任

　　1995.04～1999.11上海氯碱化工股份有限公司技术中心 副主任

　　1999.11～2000.12上海氯碱化工股有限公司助理总经理

　　2000.12～至今上海氯碱化工股份有限公司副总经理

　　黄志勇先生简历

　　一、基本情况

　　黄志勇，男，1954年10月生，汉族，大专学历，EMBA硕士学位，工程师，中共党员。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

　　二、工作简历

　　1972.12—1976.01上海天原化工厂防腐蚀车间工人

　　1976.01—1978.02上海天原化工厂七·二一工大学生

　　1978.02—1980.05上海天原化工厂行政科借调

　　1980.05—1991.08上海天原化工厂机动科 设备区域管理员

　　1991.08—1996.03上海天原化工厂机动科 副科长、科长

　　1996.03—1997.12上海天原（集团）公司 综合计划部副经理

　　上海氯碱化工股份有限公司生产部副经理

　　1997.12—2000.03 上海氯碱化工股份有限公司 机械公司副经理、

　　总经理

　　2000.03—2002.03 上海氯碱化工股份有限公司 生产部经理

　　2002.3—2003.12上海氯碱化工股份有限公司 助理总经理

　　2003.12～至今 上海氯碱化工股份有限公司副总经理

　　岳群先生简历

　　一、基本情况

　　岳群，男，1966年1月，中共党员，本科学历，化学工程硕士学位，高级工程师，现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

　　二、工作简历

　　1987.07～1987.12上海电线五厂技术科 实习

　　1987.12～1988.11上海电化厂一车间实习

　　1988.12～1993.08上海电化厂四车间操作班长、值班长、

　　离子膜电解副工段长、车间工艺员

　　1993.09～1994.11上海氯碱公司电化厂新项目办公室 项目管理

　　1994.11～1996.01上海对外外贸学院脱产培训

　　1996.02～1997.10 上海氯碱公司电化厂新项目办主任助理、副主任

　　1997.10～2000.12上海氯碱公司电化厂 副总工程师、

　　助理厂长、 副厂长

　　2001.01～2003.07上海氯碱公司电化厂 厂长、党委书记

　　2003.07～2003.12上海氯碱化工股份有限公司助理总经理

　　2003.12至今上海氯碱化工股份有限公司 副总经理

　　何刚先生简历

　　一、基本情况

　　何刚，男，1968年4月生，汉族，本科学历，EMBA硕士学位，国际商务师，中共党员。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理、市场营销部经理。

　　二、工作简历

　　1990.07—1992.10上海氯碱总厂外经处 翻译

　　1992.10—2003.04上海氯碱化工股份有限公司国贸部 业务员、业务经理、助理总经理

　　2003.04—2004.12上海氯碱化工股份有限公司 市场营销部经理

　　2004.12—2005.12上海氯碱化工股份有限公司 助理总经理、市场营销部经理

　　2005.12～至今 上海氯碱化工股份有限公司 副总经理、市场营销部经理

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股编号：临2006-031

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　六届一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会于2006年12月12日下午3：30在宛平宾馆召开六届一次监事会议，应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事长沈丽萍女士主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致选举沈丽萍女士为本公司第六届监事会主席、顾立立先生为监事会副主席。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过聘任陈波先生为监事会秘书。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　二OO六年十二月十三日

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