大唐电信科技股份有限公司第三届第三十四次董事会决议公告暨召开2006年第六次临时股东大会的通知(等)

　　股票简称：大唐电信股票代码：600198编号：临2006-058

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第三届第三十四次董事会决议公告暨

　　召开2006年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第三十四次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2006年12月5日以邮件 方式向全体董事发出第三届第三十四次董事会会议通知，本次会议于2006年12月5日至12月11日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于调整控股子公司银行授信担保额度的议案》，具体内容请详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保公告》。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开公司2006年第六次临时股东大会的议案》，同意公司于2006年12月28日召开2006年第六次临时股东大会，审议关于调整控股子公司银行授信担保额度的议案。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　（一）会议时间

　　2006年12月28日上午9：00

　　（二）会议地点

　　北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

　　（三）会议议题

　　关于调整控股子公司银行授信担保额度的议案

　　（四）会议出席人员

　　1．2006年12月21日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（五）登记事项

　　1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2．登记时间及登记地点：

　　登记时间：2006年12月25日

　　上午8：30—11：30 下午13：00—17：00

　　登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅

　　3．联系事宜：

　　联系人：王少敏、张锐

　　电话：010-62303607

　　传真：010-62301982

　　邮政编码：100083

　　（六）参会人员所有费用自理。

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年12月12日

　　股票简称：大唐电信股票代码：600198编号：临2006-059

　　大唐电信科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：大唐微电子技术有限公司、成都大唐线缆有限公司

　　● 担保额度：本次担保额度新增20000万元人民币，同时减少24800万元人民币原有担保额度，两者相抵，最终将在原有担保额度上减少4800万元；

　　● 本公司无逾期对外担保。

　　● 本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述：

　　大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第三十四次董事会会议于2006年12月11日通过决议，批准公司为大唐微电子技术有限公司和成都大唐线缆有限公司两家控股子公司提供总金额不超过20000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：

　　1. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的10，000万元综合授信提供担保。

　　2. 同意公司为成都大唐线缆有限公司在交通银行成都分行申请的10，000万元综合授信提供担保。

　　本次董事会同时决定将2006年部分原已经董事会审议批准但尚未使用的担保额度调减24800万元，具体调减如下：

　　1、将公司控股子公司西安大唐电信有限公司在中行西安市高新开发区支行申请的10000万元担保额度减少2000万元，调减后额度为8000万元；

　　2、将公司控股子公司西安大唐电信有限公司在交行西安分行高新开发区支行申请的共8000万元担保额度减少3000万元，调减后额度为5000万元；

　　3、将控股子公司西安大唐电信有限公司在西安商业银行碑林支行申请的5000万元担保额度减少5000万元，调减后额度为0元；

　　4、将公司控股子公司西安大唐电信有限公司在上海浦发银行西安分行申请的2000万元担保额度减少2000万元，调减后额度为0元；

　　5、将公司控股子公司成都大唐线缆有限公司在华夏银行成都金牛支行申请的2800万元担保额度减少2800万元，调减后额度为0元；

　　6、将公司控股子公司大唐微电子技术有限公司在民生银行北京上地支行申请的15000万元担保额度减少10000万元，调减后额度为5000万元；

　　以上调减担保和新增担保相抵，则在公司董事会已批准的2006年担保总额的基础上，将减少担保4800万元。

　　截止本公告披露日，本公司及其控股子公司累计对外担保额合计698，366，623.65元；本公司对控股子公司提供担保额合计698，366，623.65元（其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计205，327，036.54 元，为大唐微电子技术有限公司提供担保合计448，571，307.39 元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保合计44，468，279.72元），上述金额占公司2005年末经审计净资产的比例为66.72%。

　　二、被担保人基本情况：

　　大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本6，000万元，截止2005年12月31日其资产负债率为69.79%（经审计）。

　　成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月30日，主要从事线缆及通信附属产品的生产、研发和销售，注册资本111，546，534元，本公司控股99.478%，截止2006年6月30日其资产负债率为51.15%（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

　　四、董事会意见

　　为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求， 大唐电信科技股份有限公司第三届第三十四次董事会以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整控股子公司银行授信担保额度的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司2005年末经审计净资产的50%，公司本次拟为大唐微电子技术有限公司和成都大唐线缆有限公司两家控股子公司提供额度为20000万元的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐微电子技术有限公司和成都大唐线缆有限公司两家控股子公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

　　五、备查文件

　　1.本公司第三届第三十四次董事会决议

　　2.上述被担保公司的营业执照复印件

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年12月12日

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