泛海建设集团股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会于2006年12月1日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次临时会议的通知。会议于2006年12月7日以通讯方式召开。公司本届董事会有董事9人，参加会议的董事9人。会议由董事长卢志强主持。公司监事会5名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了关于公司受让信华建设投资有限公司持有北京泛海信华置业有限公司25％股权的《股权转让协议》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　公司拟以人民币12，450万元的价格受让信华建设投资有限公司持有的北京泛海信华置业有限公司25％股权。

　　会议还审议并通过了关于公司受让北京星火房地产开发有限公司持有北京泛海信华置业有限公司10％股权的《股权转让协议》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　公司拟以人民币4，980万元的价格受让北京星火房地产开发有限公司持有的北京泛海信华置业有限公司10％股权。

　　公司现持有北京泛海信华置业有限公司65％的股权。其另两家股东分别是北京星火房地产开发有限公司（持股10％）和外资企业信华建设投资有限公司（持股25％）。北京泛海信华有限公司负责北京东风乡绿化隔离带项目泛海国际居住区5＃、6＃、7＃、8＃地块的开发、经营。

　　本次收购完成后，公司持有北京泛海信华置业有限公司的股份增至100％，有助于公司更好地统筹安排泛海国际居住区项目的开发经营，提升公司经营业绩。

　　董事会授权公司经营班子负责完善并签订前述《股权转让协议》，并在协议签订后落实有关报批工作。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月九日