中国服装股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：中国服装 股票代码：000902 公告编号：2006-042

　　中国服装股份有限公司

　　2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和召集情况

　　中国服装股份有限公司2006年度第一次临时股东大 会于2006年12月8日上午九点在公司会议室召开。会议采取现场投票方式，由公司董事会召集，由董事长方玉根先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表2人，代表股份139，982，700股，占公司总股本的65.11%。

　　出席本次股东大会的流通股股东0 人，非流通股股东2人。

　　四、每项提案的表决方式：记名投票表决方式。

　　五、提案表决情况

　　经记名投票表决的方式，会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于出售公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司股权的议案》。

　　同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于出售公司持有的新丝路模特经纪有限公司股权的议案》。

　　同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

　　冯德虎：同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　丛培育：同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　高建幸：同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　许坤元：同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　张建春：同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　张承缨：同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

　　方玉根：同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　何煜南：同意票139，982，700股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票139，982，700股，反对0股，弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师张光琳进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见的有关规定》，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2006年12月8日