上海现代制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海现代制药股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第一次会议于2006年12月6日下午在北京西路1320号综合楼三楼会议室召开，会议通知已于11月26日发出，目前公司董事会共有11名董事，实际参加董事9名，独立董事杨建文和董事冯鸣因公差不能出席，分别委托独立董事薛进展和董事黄良安代为出席并表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经参加会议的董事审议并表决，会议通过了如下事项：

　　一、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司第三届董事会选举董事长的议案》的议案。同意11票，反对0票，弃权0票。同意选举朱宝泉先生为董事长，任期为三年。朱宝泉先生简历见11月17日刊登在上证报、中证报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的董事会决议公告。

　　二、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司第三届董事会聘任公司总经理的议案》的议案。同意11票，反对0票，弃权0票。同意聘任黄良安先生公司总经理，任期为三年。黄良安先生简历见11月17日刊登在上证报、中证报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的董事会决议公告。

　　三、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司第三届董事会聘任公司董事会秘书的议案》的议案。同意11票，反对0票，弃权0票。同意聘任许庆先生为公司董事会秘书，任期为三年。许庆先生简历见附件。

　　四、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司选举第三届董事会战略与投资、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》的议案。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举朱宝泉先生、侯惠民先生、杨建文先生和杨胜利先生为董事会战略与投资委员会委员，其中朱宝泉先生为战略委员会主任委员。

　　同意选举许克勤先生、薛进展先生和沈卓洲先生为董事会审计委员会委员，其中许克勤先生为审计委员会主任委员。

　　同意选举杨建文先生、杨胜利先生和俞雄先生为董事会提名委员会委员，其中杨建文先生为提名委员会主任委员。

　　同意选举杨胜利先生、许克勤先生和沈卓洲先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨胜利先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　以上各位委员的简历见11月17日刊登在上证报、中证报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的董事会决议公告。

　　五、审议并通过了关于延长《上海现代制药股份有限公司经理人员年薪制方案》有效期的议案。同意11票，反对0票，弃权0票。公司于2005年制定了《上海现代制药股份有限公司经理人员年薪制方案》，该方案于2007年4月即将到期，经表决同意将此方案的有效期顺延两年。

　　特此公告

　　上海现代制药股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月

　　附件：许庆先生简历

　　男，1964年出生，工程师。曾任上海航天局第802研究所科研处、研究室项目主管；上海信息投资股份有限公司投资部主管，上海非开挖信息技术有限公司副总经理，上海民生银行东门支行行长助理，上海医药工业研究院市场投资部副部长。

　　现任上海现代制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。