湖南华天大酒店股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南华天大酒店股份有限公司于2006年12月1日以通讯表决的方式，召开公司三届董事会2006年第十五次临时会议，审议并通过了《关于湖南华天国际酒店管理公司托管益阳世纪龙翔大酒店的议案》。目前，湖南华天国际酒店管理公司已与合作方签定了相关协议。现将相关情况予以披露。

　　一、董事会决议情况

　　湖南华天大酒店股份有限公司于2006年12月1日以通讯表决的方式，召开了公司三届董事会2006年第十五次临时会议。公司董事9名，参加表决的董事9名。

　　经本次会议审议，通过了《关于湖南华天国际酒店管理公司托管益阳世纪龙翔大酒店的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、托管益阳世纪龙翔大酒店

　　湖南华天国际酒店管理公司与益阳世纪龙翔房地产开发有限公司签订了《工程咨询协议》、《产权式营销服务协议》、《酒店委托管理协议》。

　　（一）、基本情况：

　　益阳世纪龙翔大酒店为拟建四星级酒店，位于湖南省益阳市朝阳开发区，由益阳世纪龙翔房地产开发有限责任公司开发，酒店建筑面积约36000m2，客房规模242间(套)。

　　公司与益阳世纪龙翔房地产开发有限责任公司合作，为其提供工程咨询、产权式酒店营销服务，并托管湖益阳世纪龙翔大酒店。预计酒店竣工开业日期为2007年10月。

　　（二）、合作方

　　名称：益阳世纪龙翔房地产开发有限责任公司

　　住所：益阳市政府大院内

　　法定代表人：周丽荣

　　注册资本：4000万元

　　经营范围：房地产投资、开发、销售；酒店业投资与管理；旅游业投资与开发。

　　（三）、合作协议主要内容

　　1、提供工程咨询服务

　　湖南华天国际酒店管理公司为益阳世纪龙翔房地产开发有限责任公司开发益阳世纪龙翔大酒店项目提供工程咨询服务。

　　工程咨询服务时间为：本协议签署日起，至2007年9月30日止。

　　工程咨询收费：15万元人民币

　　2、提供产权式酒店营销服务

　　湖南华天国际酒店管理公司为益阳世纪龙翔房地产开发有限责任公司开发益阳世纪龙翔大酒店项目提供产权式酒店营销服务。

　　产权式营销服务收费：按产权式酒店实际销售额的2.5%，收取服务费。

　　3、酒店托管

　　托管方式：由湖南华天国际酒店管理公司全权托管益阳世纪龙翔大酒店。

　　托管范围：益阳世纪龙翔大酒店所属全部经营性资产及相关辅助配套资产。包括36000m2（以最后房产登记为准）建(构)筑物、设备设施及生活配套设施。

　　托管期限：自酒店开业日期起，托管期限10年。

　　托管费：湖南华天国际酒店管理公司按酒店营业额3%、经营利润的2%及50万元/年品牌使用费，收取托管费。

　　（四）、对公司的影响

　　1、本次以输出管理方式托管益阳世纪龙翔大酒店，符合公司酒店连锁发展战略规划，公司不进行项目投资，在控制投资风险的基础上，有效扩大公司酒店主业连锁规模。

　　2、公司已于2006年7月收购益阳阳光大厦(原托管酒店益阳华天大酒店)，并投资4000万元扩建为拥有320间客房规模的五星级酒店。

　　公司托管益阳世纪龙翔大酒店(四星)后，将联动经营560客房规模的两家高星级酒店，在益阳市场取得控制地位。益阳市经济发展潜力大，酒店业未来发展空间大，公司通过本次托管提升并巩固品牌市场地位，占领益阳市场，取得经济效益。

　　3、湖南华天国际酒店管理公司在项目建设过程中提供工程咨询及产权式酒店销售服务，取得工程咨询收入15万元，产权式酒店销售服务收入预计200万元。项目建成开业后，预计每年托管收入170万元。

　　湖南华天大酒店股份有限公司董事会

　　2006年12月8日