烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年12月7日上午9时

　　2.召开地点：本公司酒文化博物馆

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长孙利强先生

　　6.见证律师：李志强先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　参加本次会议的股东及股东代理人6人、代表股份316，902，617股、占本公司有表决权总股份60.10％。

　　2.无限售条件社会公众股股东出席情况：

　　无限售条件社会公众股股东（代理人）5人、代表股份51，153，497股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数19.56％。其中，现场出席股东大会的无限售条件社会公众股股东5人、代表股份51，153，497股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数19.56％，通过网络投票的无限售条件社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数0％。

　　3.境内上市外资股股东出席情况：

　　外资股股东（代理人）2人，代表股份44，706，663股，占公司外资股股东表决权股份总数25.05％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）关于董事会换届改选的议案

　　1．总的表决情况

　　同意316，902，617股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。具体情况为：

　　2．无限售条件社会公众股股东的表决情况

　　同意51，153，497股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。具体情况为：

　　3．外资股股东的表决情况

　　同意44，706，663股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。具体情况为：

　　4．表决结果

　　会议通过了本议案，决定聘任姜建强先生、奥古斯都？瑞纳先生、阿尔迪诺？玛佐拉迪先生、阿皮纳尼？安东尼奥先生、让·保罗·皮纳得先生、孙利强先生、周洪江先生、冷斌先生、曲为民先生、耿兆林先生、雎国余先生、王延才先生和王仕刚先生为公司第四届董事会董事，其中耿兆林先生、雎国余先生、王延才先生和王仕刚先生为独立董事。

　　（二）关于增加独立董事津贴的议案

　　1．总的表决情况

　　同意316，902，617股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．无限售条件社会公众股股东的表决情况

　　同意51，153，497股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．外资股股东的表决情况

　　同意44，706，663股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4．表决结果

　　会议通过了本议案，决定从第四届董事会任期起，将向每位独立董事支付的年度津贴由目前的3万元提高至5万元（不含税）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：上海市金茂律师事务所

　　2.律师姓名：李志强

　　3.律师意见：公司2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　烟台

　　董事会

　　二○○六年十二月八日