金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2006年12月6日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2006年11月24日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议为董事会临时会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《按揭担保管理工作办法》的议案。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了同意公司控股子公司金融街南昌置业有限公司为其购房客户提供不超过1.8亿元按揭担保的议案。

　　同意金融街南昌置业有限公司为购买该公司开发的“金融街?紫金园”楼盘的客户提供阶段性连带责任保证，担保期限从贷款发放之日起至办妥相关房产抵押登记手续之日止，担保金额不超过1.8亿。

　　授权金融街南昌置业有限公司总经理罗继东先生（身份证号110105196611235512）全权办理本次金融街南昌置业有限公司个人住房按揭贷款业务合作的有关事宜并履行相关签字手续。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于对金融街津塔（天津）置业有限公司增资的议案。

　　同意公司以现金对金融街津塔（天津）置业有限公司一次性增资7，500万元。增资后的金融街津塔（天津）置业有限公司的注册资金为1亿元。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　2006年12月8日