焦作万方铝业股份有限公司四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本次公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦作万方铝业股份有限公司四届监事会第八次会议于2006年12月7日在公司二楼会议室召开，公司监事会成员全部出席会议，监事会主席李刚主持会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过改选公司监事会成员议案。

　　根据中国铝业股份有限公司和焦作市万方集团有限责任公司关于焦作万方铝业股份有限公司股权转让协议，公司监事会决定对现监事会成员全部进行改选。改选后的监事会成员3名保持不变，其中中国铝业股份有限公司和焦作市万方集团有限责任公司各提名1人。中国铝业提名李刚，万方集团提名王淑霞为公司第四届监事会监事候选人。

　　经与会监事对上述监事候选人逐一进行表决，同意将上述监事候选人提交股东大会审议。

　　该议案将提请股东大会对监事候选人李刚、王淑霞逐一进行表决，表决方法采用累积投票制。

　　候选监事简历附后。

　　另外一名监事宋小红(简历附后)已由公司职工代表大会选举产生。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ六年十二月七日

　　附：监事候选人及宋小红简历

　　附件：监事候选人简历

　　李刚，男，1956年生，研究生学历，经济师。1992毕业于河南省委党校经管专业。2004年毕业于河南大学在职研究生班。1977年在湖北省武钢矿建公司参加工作，1980年至今在焦作市铝厂(本公司前身)工作，历任厂保卫科科员、副科长、科长；1993-1997年任厂长助理、万方铝材公司副总经理、党支部书记；1998年起至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、四届监事会主席等职。历任本公司三届监事会主席。

　　李刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

　　王淑霞，女，1961年生，大专学历，会计师。1976年11月在王储乡嘉禾屯下乡，1979年9月进焦作市铝厂五.七工厂工人，1981年8月至1983年5月任焦作市铝厂五.七工厂会计，1983年5月----1996年任焦作市铝厂财务科会计，1997年----1998年7月任焦作市万方集团公司财务处会计，1998年7月任焦作市万方集团公司财务处处长助理，2001年5月任焦作市万方集团公司财务处副处长，2002年元月任焦作市万方集团公司财务处长兼自备电厂筹建组组长，2002年元月至今任焦作市万方集团公司财务处处长，兼金冠嘉华电力有限公司财务处处长。

　　王淑霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　职代会选举的监事简历：

　　宋小红，女，1974年7月生，大专学历，国家注册造价工程师、国家注册咨询工程师。1994年6月毕业于焦作市建筑经济学校建筑工程概预算专业。2002年至2005年在河南理工大学学习会计电算化专业。1994年7月参加工作。1994年至1998年在焦作万方检修分厂工作。1998年11月至2002年10月，在焦作万方扩建指挥部办公室预算组工作，主要负责28OKA电解示范工程的建设预结算的编制审核及工程合同造价方面的审核工作。2002年11月至2006年7月，在焦作万方

　　宋小红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。