天茂实业集团股份有限公司关于召开二００六年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二00六年第三次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议时间：2006年12月25日（星期一）上午9：30，会期半天

　　2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：采用现场表决方式。

　　5、出席对象：

　　（1）截止2006年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　披露说明：议案一、议案二具体内容详见同日董事会公告，议案三具体内容见2006年9月19日《中国证券报》和《证券时报》上公司四届八次董事会公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人

　　2、登记时间：2006年12月22日，上午9：00—下午5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

　　3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼本公司董事会办公室

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：0724－2223218

　　传真：0724－2217652，

　　地址：湖北省荆门市杨湾路132号（邮编：448000）

　　联系人：龙飞

　　2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　天茂实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月7日

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：Ａ／Ｂ股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）：代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

　　1）对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以

　　2）对临时议案的表决指示：□可以□不可以

　　3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以□不可以