中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会２００６年度第二十次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会于2006年11月30日以通信方式召开2006年度第二十次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。全体董事表决通过以下事项：

　　1、董事会决定废止于2005年8月15日达成的关于收购ＢｕｒｇＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＢ．Ｖ．的决议。董事会重新讨论了有关收购ＢｕｒｇＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＢ．Ｖ．的议案，认为收购将标准罐箱业务剥离后的ＢｕｒｇＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＢ．Ｖ．100％股权仍然符合本公司长远发展战略，能进一步提升产品与技术方面的核心竞争力，可以为股东创造更高的价值回报。

　　2、同意由本公司下属的全资子公司———ＣＩＭＣＴａｎｋ？ＥｑｕｉｐｍｅｎｔＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＨｏｌｄｉｎｇｓＣｏｍｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ（中集罐式储运装备投资控股有限公司）通过在比利时新设全资子公司与ＢｕｒｇＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＢ．Ｖ．现股东之一Ｍｒ．ＰｅｔｅｒｖａｎｄｅｒＢｕｒｇ共同出资6，000万欧元成立公司（以下简称“新公司”），新公司注册地在荷兰。中集罐式储运装备投资控股有限公司在新公司占80％的股份，出资4，800万欧元。Ｐｅｔｅｒ在新公司占20％股权，出资1，200万欧元。

　　3、同意由新公司收购ＢｕｒｇＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＢ．Ｖ．100％的股权，并同意ＢｕｒｇＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＢ．Ｖ．100％股权的收购价格为1．08亿欧元。

　　4、同意收购后新公司董事会由5名成员组成，4名来自本公司，另1名为股东Ｐｅｔｅｒ先生。本公司董事总经理麦伯良先生担任董事长。经新公司董事会批准后将委派Ｐｅｔｅｒ先生担任总裁。

　　5、同意授权麦伯良先生代表本公司签署成立新公司的所有法律文件。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年十二月八日