大连大显股份有限公司二OO六年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600747证券名称：大显股份编号：临2006—33

　　大连大显股份有限公司二OO六年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）二OO六年度第二次临时股东大会于2006年12月7日上午9：30在公司 306#会议室召开。本次大会到会股东及股东代理人12名，代表股权数401，867，052股，占公司股本总额的38%。其中流通股股东10人，代表股权数470，616股，限售流通股股东2人，代表股权数401，396，436股。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次大会召开合法有效。会议由董事长刘秉强主持。现将表决结果公告如下：

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《大连大显股份有限公司关于终止受让大连大显集团有限公司三处房产及二项股权的议案》。

　　根据有关规定和关联方承诺，对该项关联交易议案的表决，关联方股东和关联方人员均予回避。回避表决股份为393，352，125股，有权表决权的股份为8，514，927股，参加表决的股数为：8，514，927股，其中流通股323，164股，限售流通股8，191，763股。表决结果如下：

　　同意：8，514，927股，占全体出席有表决权股东持股数量100%

　　其中：流通股股东表决情况：

　　同意：323，164股，占出席流通股股东持股数量100%

　　限售流通股股东表决情况：

　　同意：8，191，763股，占出席限售流通股股东持股数量100%

　　2、审议通过《大显集团清偿大显股份占用资金以资抵债方案》及《关于公司签订<协议书>及<股权转让协议>的议案》。

　　根据有关规定和关联方承诺，对该项关联交易议案的表决，关联方股东和关联方人员均予回避。回避表决股份为393，352，125股，有权表决权的股份为8，514，927股，参加表决的股数为：8，514，927股，其中流通股323，164股，限售流通股8，191，763股。表决结果如下：

　　同意：8，514，927股，占全体出席有表决权股东持股数量100%

　　其中：流通股股东表决情况：

　　同意：323，164股，占出席流通股股东持股数量100%

　　限售流通股股东表决情况：

　　同意：8，191，763股，占出席限售流通股股东持股数量100%

　　3、审议通过《关于大连大显股份有限公司将持有大连太平洋电子有限公司55%股权转让的议案》。参加表决的股数为401，867，052 股，其中流通股470，616股，限售流通股401，396，436股。表决结果如下：

　　同意：401，867，052股，占全体出席有表决权股东持股数量100%

　　其中：流通股股东表决情况：

　　同意：470，616股，占出席流通股股东持股数量100%

　　限售流通股股东表决情况：

　　同意：401，396，436股，占出席限售流通股股东持股数量100%

　　三、律师见证情况

　　公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、《关于控股股东大连大显集团有限公司以资抵债的报告书》；

　　3、《协议书》、《股权转让协议》；

　　4、《第一创业证券有限责任公司关于大连大显股份有限公司控股股东以资抵债之独立财务顾问报告》

　　5、律师对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月七日