广西南方控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西南方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2006年11月26日下午2:30在南宁市双拥路36号南方控股大厦公司四楼会议室召开。本次会议通知于2006年11月15日以直接送达或通讯的方式送达全体董事。本届董事会共有董事九名，实到董事七名，董事李俊杰、陈德坤因工作原因，未能出席本次会议，分别授权董事蒙南生、董事胡泊代为行表决；公司监事及其他高管列席了本次会议。会议由公司董事长韦清文主持。本次会议的通知、召开及参会人数均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事对本次会议的每一项议案均进行了认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于变更公司名称的议案》

　　同意本公司的名称由“广西南方控股股份有限公司”变更为“广西南方食品集团股份有限公司”，在获得股东大会通过并获工商部门核准登记后，同意向深圳证券交易所申请公司的股票简称由“南方控股”变更为“南方食品”。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意按新颁布的《公司法》和《证券法》对公司章程进行修订，并更改公司名称（详见同日刊登于深圳巨潮资讯网的《广西南方控股股份有限公司章程（草案）》相关内容）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定于2007年1月5日在南宁市双拥路36号公司会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　1、《关于变更公司名称的议案》；

　　2、《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　附：关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　董事会决定召开2007年第一次临时股东大会，现将召开临时股东大会有关内容通知如下：

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：2007年1月5日下午3：00。

　　（三）会议地点：南宁市双拥路36号南方控股大厦四楼会议室。

　　（四）会议主要议程：

　　1、审议《关于变更公司名称的议案》（具体内容见董事会决议公告）；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》（具体内容见同日刊登在巨潮资讯网的《广西南方控股股份有限公司章程（草案）》，其中公司名称变更为广西南方食品集团股份有限公司，英文全称变更为：GUANGXINANFANGFOODSTUFFGROUPSTOCKCO.，LTD.）。

　　（五）会议出席对象：

　　1、截止2006年12月29日（星期五）下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请就股东大会发表法律意见的律师。

　　（六）出席会议登记方法：

　　1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票帐户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件、和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函的方式先登记。（授权委托书式样见附件）。

　　2、登记时间：2007年1月2日—1月4日(上午8：30至11：30，下午14：30至17：00)。

　　3、登记地点：南宁市双拥路36号南方控股大厦证券发展部。

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在上述登记时间到公司登记地点、或通过邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记。

　　5、其他事项：

　　1）联系人：陈宁王文军

　　联系电话：（0771）53080155308090传真：（0771）5308090

　　联系地址：南宁市双拥路36号南方控股大厦10楼邮编：530022

　　2）根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广西南方控股股份有限公司董事会

　　二00六年十二月五日