福建三农集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年12月4日上午九时

　　2、召开地点：福州市凯悦大酒店六楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司四届董事会代理董事长

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。至理律师事务所王新颖律师作为本次股东大会的见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况：

　　出席会议股东及股东代表共计5人，代表有效股份4105.842万股，占公司总股本20.69%，其中社会公众股股东3人，所持股份3.458万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.3％。

　　四、议案审议情况

　　出席会议股东经认真审议，以书面记名表决方式逐项审议了以下议案：

　　（一）、审议《公司拟于2005年度核销及处置部分资产减值准备的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（二）、审议《公司拟于2005年度计提资产减值准备的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意2105.842万股，占出席会议非关联股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。因股东西安飞天科工贸集团有限责任公司是本议案的关联方，在表决时予以回避，未参加表决。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（三）、审议《2005年董事会工作报告》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（四）、审议《2005年监事会工作报告》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（五）、审议《2005年财务决算报告》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（六）、股东大会对《2005年度利润分配预案》进行了审议:经福建华兴会计师事务所审计，2005年度公司亏损111，910.46万元，故不作利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（七）、审议《2005年年度报告》及摘要；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（八）、审议《公司续聘福建华兴会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（九）、审议《选举刘永和先生为公司五届董事会董事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十）、审议《选举傅德正先生为公司五届董事会董事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十一）、审议《选举黄杉喜先生为公司五届董事会董事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十二）、审议选举《刘金城先生为公司五届董事会董事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十三）、审议《选举薛刚先生为公司五届董事会董事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十四）、审议《选举杨林苑先生为公司五届董事会董事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十五）、审议《选举王其锦先生为公司五届董事会独立董事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十六）、审议《选举黄一武先生为公司五届董事会独立董事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十七）、审议《选举李陈清先生为公司五届董事会独立董事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十八）、审议《选举陈敏杰先生为公司五届监事会监事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（十九）、审议《选举陈晓波先生为公司五届监事会监事的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（二十）、审议《公司章程（2006年修订）》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（二十一）、审议《股东大会议事规则（2006年修订）》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（二十二）、审议《董事会议事规则（2006年修订）》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　（二十三）、审议《监事会议事规则（2006年修订）》；

　　1、总的表决情况：

　　同意4105.842万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意3.458万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

　　3、表决结果：提案审议通过。

　　三、见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书

　　福建至理律师事务所王新颖律师作为2005年度股东大会的见证律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、经出席会议的董、监事签字确认的股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司

　　2005年年度股东大会

　　2006年12月4日

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