广东雪莱特光电科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年12月2日，公司第一届九次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程、抢占市场份额，解决公司产能与公司产品市场需求的矛盾，公司自2005年以来开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目。截止2006年10月31日，公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为3034．73万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3034．73万元，用于公司资金周转和归还银行借款。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了深圳大华天诚会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核结论：贵公司董事会《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。

　　《关于广东雪莱特光电科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　公司的保荐人第一创业证券有限责任公司及保荐代表人王时中、王勇，就募集资金使用情况进行了核查并发表独立意见如下：

　　经核查，我们认为广东雪莱特光电科技股份有限公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际投资情况相符，以自筹资金预先投入的项目与《招股说明书》所做的承诺一致。上述募集资金使用行为经过必要的批准程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2006年12月5日

　　附件：

　　关于首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的

　　专项说明

　　一、募集资金基本情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］82号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）2，600万股，股票面值为人民币1．00元。本次发行由主承销商第一创业证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币6．86元，应募集股款为人民币178，360，000．00元。截至2006年10月17日止，本公司募集资金计人民币178，360，000．00元，扣除与发行有关的费用人民币16，631，816．26元，本公司实际募集资金净额为人民币161，728，183．74元。本公司上述注册资本变更事项经深圳大华天诚会计师事务所于2006年10月17日出具深华（2006）验字083号验资报告验证确认。

　　二、募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

　　三、募集资金的投资项目及使用计划

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　四、首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况

　　本公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2006年3月经广东省经济贸易委员会备案批准立项，并经本公司2005年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。截至2006年10月31日，自筹资金实际投资额3，034．73万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　单位：人民币万元

　　＊2004年自有资金投入系是公司预付大型设备采购款。

　　单位：人民币万元

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　2006年12月5日