吉林华微电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　吉林华微电子股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年12月4日在公司总部404会议室召开。本次会议为临时会议，会议由监事刘安超先生主持。本次监事会会议通知已于2006年11月23日分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事［3］名，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　经全体与会监事慎重审议，本次监事会临时会议通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》。

　　经自查，公司监事会认为公司符合《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司非公开发行股票条件的相关规定。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《计划》”）。

　　该《计划》尚需向中国证监会备案，并取得中国证监会就《计划》作出的无异议的意见，并报经股东大会审批。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会批准王晓林、刘安超辞去监事职务的议案》，报股东大会批准王晓林、刘安超辞去所任监事职务，同时选举产生替任监事，继续履行本公司第三届监事会监事职责

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名吉林华微电子股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》，决定提名费杨先生及许从华先生（简历附后）为本公司监事候选人，提请股东大会补选费杨先生及许从华先生为本公司监事以接替辞任监事王晓林先生和刘安超先生。经公司职工民主选举，推荐职工代表王世本先生为公司新一届监事会监事。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　监事会

　　2006年12月4日

　　附件：费杨先生简历、许从华先生简历。

　　费杨男，满族，52岁，大专学历，中共党员。1971年工作于吉林市

　　许从华，男，35岁，南京政治学院上海分院“经济与行政管理”本科学历，已获得中级经济师资格，曾担任上海必联国际采购咨询有限公司行政主管，上海方策信息技术有限公司部门经理，现任上海盈瀚科技实业有限公司副总经理。

　　王世本先生男，49岁，高中学历，曾在吉林市砖瓦厂、维昌街派出所、厂七车间、厂三车间、北方公司、技改办、厂六车间、厂计划部工作，现任吉林华微电子股份有限公司工会副主席职务。