天津创业环保股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会补充通知的公告

　　证券代码：600874股票简称：创业环保 编号：临2006-046

　　转债代码：110874转债简称：创业转债

　　天津创业环保股份有限公司

　　关于召开200 6年第二次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年12月4日以传真方式召开了第三届三十六次董事会，会议审议通过了《关于将公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的事项提交2006年第二次临时股东大会审议的议案》，决定将以上议案作为临时提案提交本公司2006年第二次临时股东大会审议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本公司于2006年11月3日在《上海证券报》、香港《文汇报》和《The Standard》上刊登了的“本公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知”。2006年12月4日，本公司控股股东天津市政投资有限公司(持有本公司股份797，152，609股，约占本公司总股本的59.91%)向本公司董事会发出了《关于建议将公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的事项提交2006年第二次临时股东大会审议的函》，建议在2006年第二次临时股东大会上增加《关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案》，申请股东大会批准：(1)本公司对杭州天创水务有限公司贷款提供担保(内容详见本公司于2006年11月22日对外发布的“本公司关于杭州项目的签约及由本公司提供担保的关联交易的公告”)；（2）股东大会批准该担保事项后，授权本公司任何一名董事，为及代表本公司（其中包括）签署、签立、完成、交付或授权签署、签立、完成及交付所有有关文件及契约，并授权该名人士做出或授权做出一切该名人士可能酌情认为必需、权宜或适当的有关行动、事宜及事情，以实行及执行担保。

　　经本公司董事会审核，认为前述提案符合相关法律、法规及公司章程的规定，同意将天津市政投资有限公司提出的临时提案提交2006年12月19日召开的本公司2006年第二次临时股东大会作为普通决议案进行审议。

　　特此公告

　　天津创业环保股份有限公司董事会

　　2006年12月4日