大庆联谊石化股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

　　证券代码：600065证券简称：S*ST联谊编号：临2006-036

　　大庆联谊石化股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大庆联谊石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年11月20日在《上海证券报》刊登了《大庆联谊石化股份有限公司关于召开2006年 第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》、《大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》等相关文件，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革说明书（全文）》。

　　2006年11月29日，公司在《上海证券报》刊登《大庆联谊石化股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告》，并于2006年11月30日在前述媒体刊登了《大庆联谊石化股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。

　　根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

　　一、2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议基本情况

　　1、会议召开时间：

　　2、会议召开地点：公司四楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、股权登记日：2006年12月1日

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

　　7、提示性公告：本次会议召开前，公司将在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布二次提示性公告，二次公告时间分别为2006年11月30日及2006年12月5日。本公告为第二次提示性公告。

　　8、出席会议对象

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的保荐机构及律师；

　　（2）截止2006年12月1日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

　　9、公司股票停复牌安排

　　自2006年3月10日，本公司股票已暂停上市交易，公司股票将一直停牌，直至公司恢复上市。

　　二、会议审议事项

　　会议审议的事项为：《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和期间

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议所审议的有关公司股权分置改革方案议案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间

　　根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次会议审议的有关公司股权分置改革方案事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司2006年11月20日刊登在《上海证券报》上的《大庆联谊石化股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托公司董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托公司董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或委托公司董事会投票重复投票，以委托公司董事会投票为准。

　　（3）如果同一股份多次通过委托公司董事会投票，以最后一次委托公司董事会投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到损害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次会议股权登记日登记在册的股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。

　　四、相关股东会议提供的网络投票和时间安排

　　公司流通股股东可选择现场投票和网络投票进行表决，如果重复投票，则以现场投票为准。

　　本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

　　1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为上海证券交易所于2006年12月7日、8日及11日的交易时间（每日9：30～11：30；13：00～15：00）。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次会议的投票代码：738065 投票简称：联谊投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）输入买卖方向：为买入投票

　　（2）输入证券代码：738065

　　（3）输入申报价格：在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，如下表：

　　4、输入“委托股数”：在“买入股数”项下表决意见

　　5、确认委托投票完成

　　6、例如，流通股股东操作程序如下：

　　（1）股权登记日持有“S*ST联谊”A股的投资者，对议案一《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》投同意票，请申报如下：

　　（2）如投资者对议案一《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　（3）如投资者对议案一《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　敬请各位流通股股东审慎投票，不要重复投票。

　　五、参加现场会议登记方法

　　截止2006年12月1日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东可出席本次会议。

　　1、登记手续

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、个人身份证办理登记手续；授权委托代理人持授权委托书、个人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真方式登记，注明股东姓名、股东帐户、联系方式，并附身份证及股东帐户卡复印件（请注明“股东会议登记”字样）。

　　2、登记时间：2006年12月4日—6日期间的工作时间（9：00-11：00，14：00-16：00），参加现场会议投票的股东可以在现场会议召开当日进行登记。

　　3、登记地点：大庆联谊石化股份有限公司

　　4、出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　六、董事会征集投票权的实现方式

　　有关征集投票权具体程序详见2006年11月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《大庆联谊石化股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　七、其他注意事项

　　网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月4日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席大庆联谊石化股份有限公司2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。

　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

　　委托人持股数： 受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　注：授权委托书复印有效

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