华电能源股份有限公司五届九次董事会会议决议公告

　　证券代码：600726 900937 100726证券简称：华电能源 华电B股 华电转债 编号：临2006-043

　　华电

能源股份有限公司五届九次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司五届九次董事会于2006年12月4日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议以全票审议通过了如下议案：

　　一、关于更换公司会计师事务所的 议案

　　公司原聘任安永华明会计师事务所为公司的境内审计机构，安永会计师事务所为公司的境外审计机构。公司原来的审计机构已连续为公司提供审计服务10年，根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》的有关会计师审计年限的要求，公司需更换会计师事务所。

　　公司经与主要股东单位沟通，聘任大信会计师事务有限公司（以下简称大信）为公司的境内审计机构，浩华国际会计师事务所（中国湖北）为公司的境外审计机构。

　　大信成立于1985年11月，是我国成立最早的合伙会计师事务所，是浩华国际会计师事务所的成员所，法定代表人吴益格，注册资金500万元。大信注册地址为武汉市中山大道1166号金源世界中心AB座7-8层，总部驻地北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层。为适应业务需要，大信在重庆、上海、山东、广西和深圳设有分支机构，截止目前共设有分公司5家。2006年大信的从业人员近500人，其中注册会计师人数已达203人，业务范围涉及审计、评估、管理咨询、税务咨询、工程造价审核等。

　　浩华国际会计师事务所在瑞士注册，总部设在美国纽约，现在世界86个国家和地区设有415个办事机构，110个成员所，拥有合伙人2，210位，员工18，454人，居世界国际所排名第九位。大信是2001年经中国财政部财会（2001）1077号文批准加入浩华国际，成为其成员所，在业务需要时可按照协议规定使用“浩华国际”称谓，即以浩华国际会计师事务所（中国湖北）名义出具境外审计报告。

　　公司独立董事认为本次更换会计师事务所的提议符合中国证监会、国资委的有关规定。本次会计师事务所的变更履行了相关法律程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。

　　二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

　　（一）会议召开时间

　　2006年12月22日上午9点

　　（二）会议召开地点

　　黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

　　（三）会议内容

　　关于更换公司会计师事务所的议案

　　（四）出席会议对象

　　截止2006年12月12日交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人和12月15日交易结束后登记在册的本公司B股股东或其委托代理人(B股股东最后交易日为2006年12月12日)。

　　公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（五）出席会议登记办法

　　出席会议的个人股东凭身份证、帐户卡(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和帐户卡)办理登记手续。机构投资者持单位证明、帐户卡和法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2006年12月20日和21日到公司证券管理部办理登记手续。

　　（六）其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778

　　3、传真：0451-82525878 0451-82525778

　　4、邮编：150001

　　5、联系人：王颖秋 战莹

　　华电能源股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月五日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　身份证号：身份证号：

　　股东帐号：股东帐号：

　　持有股数：

　　委托时间： 年 月 日

　　有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：

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