厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的公告(等)

　　证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2006-026

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议

　　暨召开2006年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年12月4日以传真表决方式召开。会议由叶天捷董 事长召集并主持，会议通知于2006年11月30日以书面形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：

　　一、审议通过关于修改公司章程的议案，提交股东大会批准。（公司章程修改案见上交所网站）

　　二、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案，提交股东大会批准。（《股东大会议事规则》2006年修订本审议稿见上交所网站）

　　三、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案，提交股东大会批准。（《董事会议事规则》2006年修订本审议稿见上交所网站）

　　四、董事会定于2006年12月20日（星期三）上午召开公司2006年第二次临时股东大会，具体安排如下：

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间：2006年12月20日（星期三）上午8：30，会期半天

　　（三）会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室

　　（四）会议召开方式：现场表决方式

　　（五）股权登记日：2006年12月15日

　　（六）出席会议对象：

　　1、2006年12月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议。不能亲自出席会议的股东，可以授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（七）会议内容：

　　1、审议关于修改公司章程的议案；

　　2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　（八）出席会议登记办法：

　　1、登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2006年12月18－19日上午8:30-12:00、下午15:00-17:30，到厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2006年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（九）联系地址及电话

　　联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室

　　邮政编码：361004

　　电话：0592-2969815

　　传真：0592-2960686

　　联系人：骆沙波

　　（十）其他事项

　　参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2006年12月5日

　　附件：

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

　　1、请在相应栏内以“√”表示投票意向

　　2、上表未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码或营业执照号：

　　委托人持股数：

　　委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自委托日至会议闭幕为止

　　委托人：（签名或盖章）

　　委托日期：2006年月 日

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

　　证券代码：600686 股票简称：金龙汽车编号：临2006-027

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　五届六次监事会会议决议公告

　　本公司监事会保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年12月4日以传真方式召开，会议由监事会召集人宫令义先生召集并主持，会议通知于2006年11月30日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案，提交股东大会批准。（《监事会议事规则》2006年修订本审议稿见上交所网站）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2006年12月5日