苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告(等)

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2006-001

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于二OO六 年十一月二十四日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二OO六年十二月四日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文核准，公司本次向社会公开发行人民币普通股股票2，400万股，发行价格为人民币12.80元/股，募集资金总额为人民币30，720.00万元，扣除券商承销佣金、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用概算人民币1，635.25万元，募集资金净额为29，084.75万元。

　　公司将运用本次募集资金投入建筑装饰部品部件工厂化技改项目、设计研究中心项目、企业信息化项目等三个项目，总投资额为26，114.85万元，将严格按照招股说明书中承诺的用途使用。本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分的共计2，969.90万元，将用于补充公司流动资金。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；

　　决议在中国工商银行苏州分行营业部、交通银行苏州分行平江支行、中国银行苏州分行营业部分别设立一个募集资金专用账户。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》；

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

　　第三、四项议案的具体内容详见公司2006年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2006-003）

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

　　具体内容详见公司2006年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：2006-004）

　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准；

　　《公司章程修正案》内容详见附件一。

　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准；

　　修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》；

　　修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司关联交易制度的议案》，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准；

　　修订后的《关联交易制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司投资者关系管理制度的议案》；

　　《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订股东大会累计投票制实施细则的议案》，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准；

　　《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东大会累计投票制实施细则》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》；

　　决议设立苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司青岛分公司，暂定经营期限为十年，任命白继忠先生为青岛分公司负责人。

　　十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议通知详见公司2006年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2006-005）

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月四日

　　附件一：公司章程修正案

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求及公司上市挂牌所做的三个月内修改公司章程的承诺，对公司章程作如下修改：

　　1、增加“第三十条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

　　公司不得修改公司章程中的前款规定。

　　2、原章程第三十条修改为第三十一条，以后各条依次顺延。

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2006-002

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于签订募集资金使用监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）100 号文核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售发行人民币普通股480 万股，网上资金申购定价发行人民币普通股1，920 万股，共计发行人民币普通股（A 股） 股票2，400 万股，发行价格为12.80元/股，募集资金总额为30，720.00万元，扣除券商承销佣金、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用概算人民币1，635.25万元，募集资金净额为29，084.75万元。此次募集资金已于2006年11月8日全部到位，募集资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第0710号《验资报告》验证。

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国工商银行苏州分行营业部、中国银行苏州分行营业部、交通银行苏州分行平江支行（以下统称为“商业银行”）签订了《募集资金专户存储协议》，协议约定主要条款如下：

　　1、公司在商业银行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户。

　　2、公司从专用账户中一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1000 万元或募集资金总额的百分之五的，公司及商业银行应当及时通知平安证券有限责任公司。

　　3、商业银行应每月向公司出具对账单，并以邮寄或传真方式抄送平安证券有限责任公司。

　　4、平安证券有限责任公司可以随时向商业银行查询公司的募集资金专户资料，商业银行应及时、准确地向其提供所需的有关专用账户的资料。

　　5、商业银行连续三次未及时向平安证券有限责任公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及无故未按协议约定配合其调查专户情形的，经公司书面催告后在合理期限内仍未履行义务的，公司可以当方面终止协议并注销在商业银行开立的募集资金专户，但公司怠于催告或其故意阻挠银行履行协议的除外。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月四日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2006-003

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于用募集资金置换预先

　　已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年12月4日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》（内容详见附件）和《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至2006年11月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为3，987.97万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计3，987.97万元。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了安徽华普会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核结论：经核查，贵公司董事会《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的披露与实际情况相符。

　　《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　本公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人张绍旭、王锡谷，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

　　经核查，金螳螂本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。金螳螂上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　二OO六年十二月四日

　　附件：《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》

　　一、募集资金的数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2，400万股，每股发行价为12.80元，应募集资金总额为人民币307，200，000.00元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费12，500，000.00元后，主承销商平安证券有限责任公司于2006年11月8日划入本公司在中国银行苏州分行营业部开立的账户（账号为：30871408093001）人民币294，700，000.00元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费3，852，500.00元后，本公司募集资金净额为290，847，500.00元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第0710号《验资报告》验证。

　　二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　（一）《招股说明书》中对募集资金投向的承诺情况

　　本公司本次发行扣除发行费用后，将根据所处行业发展态势及本公司发展战略，按照投资项目由急到缓、由重到轻的次序，本次募集资金全部拟投向建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目、设计研究中心项目、企业信息化建设项目。上述三个项目预计总投资额为26，114.85万元，拟全部以募集资金投入。如募集资金满足上述投资项目后有剩余，则剩余资金用于补充本公司流动资金。各项目承诺投资情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　1、建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目

　　该项目已经江苏省经贸委备案，备案号为省备32000001957，预计总投资16，834.00万元，其中固定资产投资9，238.00万元，流动资金7，596.00万元。截至2006年11月8日止，本公司以自筹资金预先投入建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目3，645.08万元，其中固定资产投入2，363.17万元，流动资金投入1，281.91万元。

　　2、设计研究中心项目

　　该项目建议书已经苏州市发改委苏发改中心[2005]64号文批准，批准投资总额6，841.05万元，其中固定资产投资6，542.28万元，流动资金298.77万元。截至2006年11月8日止，本公司以自筹资金预先投入设计研究中心项目94.99万元。

　　3、企业信息化建设项目

　　该项目可行性研究报告已经苏州市发改委苏发改中心[2005]70号文批准，批准投资总额2，439.80万元，全部为固定资产投资。截至2006年11月8日止，本公司以自筹资金预先投入企业信息化建设项目247.90万元。

　　综上所述，截至2006年11月8日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计为3，987.97万元。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月四日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2006-004

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2006年12月4日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币3000万元，使用期限不超过6个月，从2006年12月5日起到2007年6月4日止，到期归还到募集资金专用账户。

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人张绍旭、王锡谷认为：

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司运用不超过3000万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　二OO六年十二月四日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2006-005

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第一届董事会第八次会议于2006年12月4日召开，会议决议于2007年1月12日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2007年1月12日（星期五）上午九点

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2007年1月5日

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；

　　3、审议《关于修订公司关联交易制度的议案》；

　　4、审议《关于制订股东大会累计投票制实施细则的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2007年1月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、保荐机构代表；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：2007年1月8日—1月9日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：苏州市西环路888号

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007年1月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：戴轶钧、龙 娟

　　联系电话：0512-68660622

　　传真：0512-68660622

　　地址：苏州市西环路888号

　　邮编：215004

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月四日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年1月12日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　2、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　3、《关于修订公司关联交易制度的议案》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　4、《关于制订股东大会累计投票制实施细则的议案》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

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