陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600831证券简称：广电网络编号：临2006-18号

　　陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会

　　第二十五次会议决议公告暨为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币壹仟万元，截止2006年12月1日累计为其担保数量为人民币壹仟万元，占本公司2005年末经

审计净资产的比例5.12%。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：截止2006年12月1日公司对外担保累计数量为人民币壹仟万元，占本公司2005年末经审计净资产的比例5.12%。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司（以下简称“宝鸡广电“）因数字电视业务开发及推广的资金需要，拟在宝鸡市

商业银行科技支行申请为期壹年人民币壹仟万元的短期银行借款，根据项目进度情况分次发放。2006年12月1日本公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了为此笔贷款提供连带责任保证。参与表决的董事对该议案进行了表决，12票同意、0票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.11条规定，此担保事项不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　宝鸡广电，本公司的控股子公司，注册资本6，744.90万元；法定代表人：谢建钢；经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询；广播电视及信息网络设备的研制、生产、销售；受托管理、经营有线网络；家用电器、电子元器件、仪器仪表、通信设备的制造销售；房地产开发。该公司2005年末总资产10630.71万元，负债总额2139.46万元，净资产8491.25万元，净利润629.09万元；截止2006年9月30日总资产11315.60万元，负债总额2222.81万元，净资产9092.79万元，净利润601.53万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司对控股子公司宝鸡广电借款壹仟万元提供连带责任保证，有效期自2006年12月1日至2007年11月30日。由公司总经理代表公司签署了《保证合同》。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为对控股子公司宝鸡广电提供担保支持，有利于该公司开展数字电视业务，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年12月1日本公司累计对外提供担保1000万元，没有逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签字生效的第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、《保证合同》

　　3、《借款合同》

　　4、宝鸡广电网络传媒有限责任公司营业执照复印件

　　陕西广电网络传媒股份有限公司董事会

　　2006年12月4日

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