航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告(等)

　　证券代码：600677 股票简称：航天通信 编号：2006－024

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事12名，共发出表 决票12张，因陈鹏飞董事长与表决事项关联，故其回避。至本次董事会通讯表决截止期2006年12月1日，收回表决票10张，未收到董事孙建民的表决票，陈鹏飞董事长回避。会议审议通过以下决议：

　　会议以7票同意、3票弃权、0票反对，审议通过《关于确定专项审计费用的议案》，同意票数占参加会议董事人数的58%。

　　同意《离任经济责任专项审计》的审计范围：2001年－2006年，六个会计年度纳入公司合并会计报表范围内的有关单位。

　　董事会同意授权总裁在费用总额不超过90万元（每年不超过15万元）的范围内，与深圳市鹏城会计师事务所有限公司协商确定《离任经济责任专项审计》的合同金额。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月一日

　　证券代码：600677 股票简称：航天通信 编号：2006－025

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议

　　修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对陈鹏飞同志进行离任审计的议案》，因该议案涉及陈鹏飞董事长本人，故其回避表决。因此，该议案的表决情况为11票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占参加会议董事人数的91%。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月一日