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上海破获地下钱庄洗钱案 涉案金额达50亿元http://www.sina.com.cn 2006年12月04日 09:43 金时网·金融时报
据新华社讯 反洗钱部门日前透露，在央行上海总部及银监、工商、公安等多个部门近日联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起涉案金额达50亿元人民币的地下钱庄洗钱案件。 早在三年前，央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来，央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，协助破获了一批重大案件。今年3月份，在央行上海总部的牵头下，上海召开了“反洗钱工作联席会议第一次工作会议”，通过了《上海市反洗钱工作联席会议制度》方案，正式建立了上海市反洗钱联席会议制度。 据介绍，这起特大洗钱案的破获，是上海市反洗钱联席会议制度建立以来，上海反洗钱工作的一次重大突破。目前，此案还在进一步处理中。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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