天津百利特精电气股份有限公司董事会三届十三次（临时）会议决议公告暨召开二○○六年第三次临时股东大会的通知(等)

　　股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2006—30

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会三届十三次（临时）会议

　　决议公告暨召开二○○六年

　　第三次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会三届十三次（临时 ）会议于2006年11月30日在天津市百利电气有限公司召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2005年11月28日发出。董事应到七人，实到五人，吴树元董事委托史祺董事行使投票权。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　同意对《公司章程》13、18、19条内容进行的修订。

　　同意 陆 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

　　二、审议通过了《董事会议事规则》（讨论稿）

　　同意 陆 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

　　三、审议通过了《股东大会规则》（讨论稿）

　　同意 陆 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

　　四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司自2001年至2005年已经连续五年聘请天津五洲联合会计师事务所公司提供审计服务。鉴于公司与天津五洲联合会计师事务所签订的审计业务合同一年期限已满，公司拟聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。

　　同意 陆 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

　　上述议案的相关资料见http://www.sse.com.cn

　　公司董事会定于2006年12月21日召开公司二○○六年第三次临时股东大会审议上述事项。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月一日

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于召开二○○六年第三次临时股东大会的通知

　　一、会议时间：2006年12月21 日上午9：30

　　二、会议地点：天津市西青经济开发区民和道12号公司二楼会议室

　　三、会议期限：半天

　　四、股权登记日：12 月18 日

　　五、会议议题

　　（一）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　（二）审议《董事会议事规则》（讨论稿）

　　（三）审议《股东大会议事规则》（讨论稿）

　　（四）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　　（五）审议《监事会议事规则》（讨论稿）

　　六、会议出席对象

　　1、12 月18 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　七、会议登记方法

　　1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

　　2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

　　3、登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号公司收发室

　　4、登记时间：2006年12月20日9:00～12:00，13:00～16:00

　　八、其他事项

　　1、出席会议人员的费用自理。

　　2、联系电话：022－83962538，传真：022-83963713

　　3、联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号

　　4、邮政编码：300385

　　5、联 系 人：何啸南 刘敏

　　附件：授权委托书。

　　2006年12月1日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津百利利特精电气股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托权限：

　　委托人签名： 受委托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 持有股数：

　　委托日期：

　　股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2006—31

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　监事会三届五次（临时）会议

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会三届五次（临时）会议于2006年11月30日在公司召开。应到会监事三人，实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王德华女士主持，经过有效表决，通过如下决议：

　　审议通过《监事会议事规则》讨论稿并提请公司股东大会进行审议。

　　同意 叁 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票

　　特此决议

　　2006年12月1 日

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