西北永新化工股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、本次股东大会召开日期及时间：

　　2006年12月18日上午九时三十分

　　2、本次股东大会召集人：西北永新化工股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会召开地点：公司会议室

　　4、本次股东大会召开方式：现场投票

　　二、会议审议议题：

　　1、审议并通过了公司生产厂区搬迁及扩能改造的议案（详细内容见公司2006-040公告内容）。

　　2、审议并通过出售公司持有兰州东部永新商城有限公司56.73%的股份及签署相关《股权转让协议》的议案（详细内容见公司2006-041公告内容）。

　　三、出席会议的对象：

　　1、截止2006年12月8日下午3时交易结束时，在深圳

　　2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。

　　四、会议登记办法：

　　1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，异地股东可以信函或传真方式进行登记（附件：授权委托书）。

　　2、登记时间：2006年12月15日上午9时至下午5时整。

　　3、登记地点：公司证券部

　　五、其他事项：

　　1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部

　　联系人：王志哲

　　联系电话：0931--4862482

　　传真：0931--8497112

　　六、备查文件：董事会决议原件。

　　特此通知。

　　西北永新化工股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月1日

　　附件：

　　股东授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　代理人姓名：代理人身份证：

　　委托日期：