泰安鲁润股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600157证券简称：S鲁润公告编号：临2006－016

　　泰安鲁润股份有限公司

　　二○○六年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新 提案提交表决情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　泰安鲁润股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会于2006年12月1日上午如期在本公司会议室召开。会议由董事长郭忠文先生主持，与会股东及股东代表共5人，代表公司股份105，068，954股，占公司总股本的61.64%，其中：非流通股股东代表3人，代表公司股份105，057，730股，占公司总股份61.637%；流通股股东2人，代表公司股份11，224股，占公司总股份0.007%，公司董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、报告和提案审议情况

　　大会按照预定的程序，以记名举手表决方式审议通过了《关于增补尚福平先生为公司董事的议案》，股东大会以105，068，954股同意（其中非流通股105，057，730股，流通股11，224股），0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东衡昌律师事务所宋莹律师与会并出具了法律意见书，认为：公司二○○六年第二次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议的各项报告和议案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会及通过的有关决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、泰安鲁润股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会决议；

　　2、山东衡昌律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月一日