东方国际创业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600278 证券简称：东方创业编号：临2006-017

　　东方国际创业股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东方国际创业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2006年11月24日 以书面传达的方式发出，会议于2006年12月1日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经全体董事表决，一致同意追加授权经理室1亿元资金额度用于新股认购，增加后，公司新股认购资金使用上限为3亿元。以上授权期限至2007年5月30日止。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2006年12月1日