山东铝业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告(等)

　　证券代码：600205 证券简称：S山东铝 编号：临2006-29

　　山东铝业股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　山东铝业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年12月1日以通讯方式召开。公司已于2006年11月29日以传真方式及书面方式向公司全体董事（共15名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应出席董事15人，实际出席董事13人，1名董事委托出席(刘昌 俊委托王克岳)，侯健请假，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于更换会计师事务所的议案；

　　根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中有关会计师审计年限及规模的要求，鉴于公司现聘用的北京中兴宇会计师事务所有限责任公司已经为公司提供财务审计服务满五年，公司董事会提议聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议。

　　公司在会议召开前分别征求了公司独立董事的意见，独立董事针对公司更换会计师事务所发表如下独立意见：

　　通过阅读上述国资委有关文件，对中磊会计师事务所有限责任公司有关情况的了解及客观判断，同意更换中磊会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。认为中磊会计师事务所有限责任公司能够胜任公司的财务审计工作，公司本次更换会计师事务所符合国务院国资委有关文件要求，有利于公司的规范运作，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东铝业股份有限公司董事会

　　2006年12月1日

　　证券代码：600205 证券简称：S山东铝编号：临2006-30

　　山东铝业股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　根据《公司章程》规定，董事会决定召开公司2006年第二次临时股东大会，有关事宜如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　会议时间：2006年12月19日上午9：00

　　会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室

　　（二）会议审议事项

　　关于更换会计师事务所的议案

　　（三）出席会议对象

　　1、截至2006年12月12日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、股东授权委托代为出席本次会议的受托人；

　　4、公司聘请的律师事务所的律师。

　　（四）参加现场会议登记办法

　　1、登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证（可为复印件）办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

　　2、登记时间：2006年12月15日

　　上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

　　3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室

　　联系人：耿庆学、崔媛媛

　　联系电话：0533-2943291

　　传真：0533-2985999

　　通讯地址：淄博市张店区五公里路1号

　　特此公告。

　　山东铝业股份有限公司董事会

　　2006年12月1日

　　附件： 授权委托书

　　兹委托 先生/女士，代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，对列入股东大会议程的审议事项投赞成/反对/弃权票，或由受托人酌情行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　受托人签名： 委托日期：2006年 月 日