北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年第四次监事会会议决议公告

　　根据2006年11月23日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司2006年第四次监事会会议，于2006年11月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际参加表决监事5名，监事于洪波先生授权监事候丽萍女士代为行使监事权利。会议的召开符合《公司法》及公司章程的要求。

　　本次会议根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（黑证监函[2006]93号）下发的《监管关注函》的有关内容召开，会议审议并通过如下决议：

　　监事会监事一致要求公司董事会立即召开临时会议，审议以下事项：

　　1、完善法人治理结构，根据《公司章程》的规定调整公司董事；

　　2、强化公司管理，调整公司管理层。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司监事会

　　二OO六年十一月三十日