深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司于2006年11月19日以传真及专人送达方式发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知，并于2006年11月30日上午以通迅方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、管同科先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士，应参加9人，实际参加7人。董事宋涛先生因公务未能出席会议，委托董事孙志平先生出席会议并代为行使表决权；董事李智华先生未出席会议，也未委托其他董事出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

　　1、将公司持有的兴业银行1500万股股份以10500万元的价格全部出售给长沙九芝堂（集团）有限公司，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司二00六年第二次临时股东大会审议。

　　2、“关于召开深圳中冠纺织印染股份有限公司二00六年第二次临时股东大会的议案”

　　会议决定于2006年12月16日上午9:30在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开深圳中冠纺织印染股份有限公司二00六年第二次临时股东大会。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

　　2006年12月1日