上海破获建国以来规模最大地下钱庄洗钱案件

　　央行上海总部：涉案金额达50亿元

　　□本报记者 邹靓

　　近日，央行上海总部在协同上海市整规办、上海市工商局、上海银监局等联合开展的整顿虚假验资专项行动中破获一起建国以来规模最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。

　　2003年5月，国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。上海市也于今年3月成立反洗钱工作联席会议制度，并在第一次 工作会议中建立了上海市跨部门反洗钱工作协调机制。

　　事实上，早在三年前，央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来，央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，协助破获了一批重大案件。

　　央行上海总部人士表示，目前我国反洗钱工作领域已经形成了“一法二规”（《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》）较为完善的法律体系。“上海总部也曾多次对

商业银行的执行情况进行专项检查，同时配合反洗钱组织机构建设情况、反洗钱内控制度建立及执行情况、客户尽职调查情况、大额和可疑交易报告情况、账户资料及交易记录保存情况、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况、反洗钱宣传和业务培训情况实施检查。”

　　通过对本外币大额可疑支付交易数据的收集和上报，央行上海总部强化了非现场可疑交易分析监测和台账制度，完善了非现场监测可疑资金交易核查制度。2006年1至10月份，央行上海总部累计收集人民币可疑交易报告100253份，累计收集外汇大额资金交易971425笔，外汇可疑交易583490笔。

　　央行上海总部人士表示，为进一步提高反洗钱监测分析水平，“上海总部计划从七个方面入手加大反洗钱工作力度”。

　　首先，央行上海总部将扩大对反洗钱和反恐融资资金监测和监督检查范围，对所有金融机构和洗钱高风险的特定非金融机构进行检测，“特别是加大对保险和

证券业反洗钱工作的检查力度”。

　　上述人士表示，央行上海总部计划完善上海市反洗钱工作协调机制，加强上海市反洗钱工作联席会议中23个成员单位的联系，尽快建立反洗钱违规信息披露制度。

　　与此同时，央行上海总部不日将实现与银行账户管理系统、支付结算系统、居民身份证管理系统、个人企业征信系统的联接，进一步提升监测能力。并通过机构设立和职能改进，进一步优

化工作流程。

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