湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北幸福实业股份有限公司第四届十五次董事会会议于2006年11月20日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2006年11月29日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事7人，董事时钢、查松先生因故缺席本次会议，会议由董事长肖新才先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了下列事项：

　　一、审议并一致通过了《关于核销原大股东占款的报告》。

　　本次拟核销的资产减值准备即为本公司原大股东幸福集团公司于1996-1999年对本公司的占款共164，972，181.77元。本公司对上述原大股东占款已于2000年、2001年经公司董事会讨论并报请股东大会批准全额计提了坏账准备。具体明细如下：

　　（1）1998年末，公司在沙市工行红门路支行存款5650万元被幸福集团公司占用；（2）公司在幸福集团公司内部银行存款47，402，995.27元被幸福集团公司占用；（3）1998年12月，幸福集团公司向本公司借款3000万元逾期未还；（4）1998年12月，原预付账款中收购长阳铝材厂31，569，528元，其收购行为不存在，此款实际上被幸福集团公司占用；（5）1999年1-8月，华盛公司付给幸福电力公司（现潜江华明电力有限公司）的租赁费6，664，000元被幸福集团公司占用；（6）幸福集团公司累计欠幸福铝材公司13，883，083.51元无法收回；（7）1999年4月31日以前应由幸福集团公司缴纳的税金冲减其它应收款项16，277，979.83元；（8）其他应付款项并户冲减其他应收款4，769，445.18元。

　　本次拟核销原大股东幸福集团公司占款的理由是：幸福集团公司自1999年以来已七年末参加工商年检，原有资产、经营能力和偿债能力尽数丧失，早已名存实亡，因此，本公司无论采取何种方式都无法完成清欠工作。

　　二、会议决定于2006年12月15日召开2006年第一次临时股东大会。有关会议事项通知如下：

　　(一)会议审议事项：《关于核销原大股东占款的报告》

　　(二)会议时间：2006年12月15日上午9:30

　　(三)会议地点：武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦

　　(四)出席会议的对象

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　2、凡截止2006年12月8日下午收市后在中国

　　(五)登记办法

　　1、登记时间：2006年12月11日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00

　　2、登记地点：本公司证券部

　　3、凡符合上述条件的个人股东持身份证、股东账户卡参加登记；受托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡参加登记；法人股东代表持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证、授权委托书及出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记，逾期恕不受理。

　　(六)其它事项

　　1、会议预期半天，交通费用和食宿费用自理。

　　2、联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号

　　3、联系人：周沙红

　　4、联系电话：0728-6645354

　　5、传真：0728-6641566，6644111

　　6、

　　特此公告

　　湖北幸福实业股份有限公司

　　董事会

　　二00六年十一月二十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北幸福实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(法人股东加盖单位印章)：

　　委托人身份证号：委托人持股数：

　　委托人证券账号：代理人签名：

　　代理人身份证号码：委托日期：