前十月外汇可疑交易58万笔

　　据新华社电中国人民银行上海总部29日发布信息称，今年1至10月，累计收集人民币可疑交易报告100253份，累计收集外汇大额资金交易971425笔，外汇可疑交易583490笔。

　　数据显示，2005年，央行上海总部累计收集上报人民币可疑支付交易67866条，同比增长338倍；上报外汇大额交易938235条，同比增长2．11倍，外汇可疑资金交易282569条，同比增长15．76倍。

　　央行上海总部负责人表示，今后将从七个方面入手，加大反洗钱工作力度，提升反洗钱工作水平。

　　一是以法律为依据，将反洗钱和反恐融资资金监测及监督检查范围扩大到所有金融机构和洗钱高风险的特定非金融机构。

　　二是继续加强对金融机构的监管，对

　　三是继续完善上海市反洗钱工作协调机制，加强上海市反洗钱工作联席会议中23个成员单位的联系，共同打击经济金融领域内的各类犯罪活动。

　　四是加强反洗钱资金监测能力建设，实现与银行账户管理系统、支付结算系统、居民身份证管理系统、个人企业征信系统的连接，提高对可疑交易报告的分析能力和分析质量。

　　五是提高可疑交易报告的分析和核查水平，进一步规范涉嫌犯罪的可疑交易线索的移送程序，为执法部门和司法部门发现、调查、起诉、处罚犯罪，监管部门发现和处罚违规行为提供更有力的支持。

　　六是加快实现反洗钱工作机构设置及职能安排的规范化和科学化，通过机构设立和职能改进，以及在人员、资金、信息等方面给予充分保障，进一步理顺和优

　　七是加大与政府有关部门、大专院校合作开展反洗钱调研工作的力度，并加速成果转化工作，在改进反洗钱监管制度、完善工作方法上作出更多探索，为决策提供有价值的参考意见。