中钢集团安徽天源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2006年11月19日以书面形式通知全体董事，于2006年11月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人。其中现场出席7人，董事吴永胜先生、王文军先生因故未能亲自出席，其中，吴永胜先生委托董事洪石笙先生、王文军先生委托董事王运敏先生代为行使投票表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由公司董事长王运敏先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；《公司重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司内部审计管理制度>的议案》；《公司内部审计管理制度》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅评价【2005】43号）的规定，公司拟变更会计师事务所。在公司与上海立信长江会计师事务所有限公司（以下简称上海立信）友好协商的基础上，双方同意解除合作关系，上海立信不再承担公司的会计审计工作。为填补公司审计机构的空缺，依据《公司章程》的相关规定，公司拟聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度的审计机构，并提请公司2006年第二次临时股东大会审议批准。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》，决定于2006年12月18日（星期一）召开中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，详见公司2006年11月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网站上的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十一月三十日