浙江杭州鑫富药业股份有限公司对外投资公告

　　本公司及公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述：

　　2006年11月29日召开的公司第三届董事会第二次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，决定在重庆（长寿）化工园区设立“重庆鑫富化工有限公司”（名称待核准）并由其投资建设10000吨/年羟基乙酸项目。

　　二、投资协议主体介绍：

　　拟成立的公司由本公司独资设立，无其他投资主体。

　　三、投资标的的基本情况：

　　公司拟在重庆（长寿）

化工园区独资设立子公司：重庆鑫富化工有限公司；注册资本为人民币5000万元；经营期限：二十年；经营范围：重庆市工商行政登记管理机关核准后登记完成为准；公司以现金出资，所需资金由公司自筹解决；本次对外投资不构成关联交易；本次对外投资不需要对外投资合同书；投资的生效经重庆市工商行政登记管理机关核准后登记完成为准。

　　投资建设10000吨/年羟基乙酸项目的具体内容为：在重庆（长寿）化工园区内建立年产10000吨羟基乙酸生产线项目，预计将于2007年三季度建成投产，项目总投资:5000万元，其中建设投资4000万元，包括土地投资、厂房建筑、设备投资等，流动资金：1000万元。经财务测算，本项目财务内部收益率（税后）：29.16%，投资利润率：29.45%，投资回收期:4.32年（税后），有较好的经济效益和社会效益。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司上市以来一直致力于培育新产品以降低过分依赖公司主导产品D-泛酸钙的风险，羟基乙酸是公司经过二年多时间研究开发和培育的产品，并进行了小规模生产实践积累了丰富的生产工艺技术，经公司经营层多次研究后认为：羟基乙酸大规模生产条件已经成熟。本次设立子公司并对投资10000吨/年羟基乙酸项目有利于丰富公司生化类产品，充分发挥公司在生化领域成熟的生产管理经验和市场开拓经验的优势，把羟基乙酸产品培育成新的利润增长点，以提高公司收入规模与效益水平。根据项目的可行性研究报告，该项目市场风险较小，综合考虑各项指标，公司董事会认为投资该项目不仅符合公司的发展战略，在经济上也是可行的。

　　（五）备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、《10000吨/年羟基乙酸项目可行性研究报告》；

　　特此公告

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月30日

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