武汉人福高科技产业股份有限公司临时董事会会议决议暨关于对控股子公司提供贷款担保事项的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年11月28日上午10：00，武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会临时会议。会议通知发出日期为2006年11月23日，公司董事共9人，参与电话会议并表决的董事共9人。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，会议由董事长王学海先生主持。会议经表决，一致审议通过了关于就控股子公司向相关银行申请贷款提供担保的议案。本次新增对外担保二笔，均为我公司对控股子公司提供贷款担保。

　　依照相关法律、法规、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》以及《公司章程》的规定，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）在中国工商银行股份有限公司天津河北支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10，000，000.00）的流动资金贷款提供保证担保。

　　2、公司同意为天津中生在华夏银行股份有限公司天津分行申请的最高额人民币叁仟万元（￥30，000，000.00）的综合授信提供保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　天津中生乳胶有限公司，其注册地址为天津市河北区三马路240号；法定代表人：张文跃；其注册资本4，000万元。该公司主营业务为医用乳胶制品、日用橡胶制品的技术开发、技术转让及相关产品的生产、销售，是中国政府定点采购的安全套厂家；主要产品为“康乐”、“爱佳”等系列安全套。截至2005年12月31日，该公司经审计的资产总额10，659.49万元，净资产4，868.27万元，当期主营业务收入5，958.05万元，净利润650.24万元。

　　三、公司意见

　　公司认为，该控股子公司资信状况良好，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；以上担保均通过公司董事会审议后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　四、截至本公告披露日，以上二笔贷款担保实际发生额为共计人民币973万元；本公司对外担保总额为9，973万元，占公司最近一期经审计（2005年12月31日）的净资产的17.16%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十一月二十九日