光明集团家具股份有限公司五届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明集团家具股份有限公司于2006年11月18日以传真方式发出了关于召开五届十八次董事会的通知，本次会议于2006年11日29日在黑龙江省哈尔滨市银河大酒店会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长马中文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。与会董事认真审议，表决如下决议：

　　一、关于修改公司章程的决议：

　　为进一步规范公司治理结构，按照中国

　　该项决议获9票同意；0票反对；0票弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、关于召开公司第二十三次（2006年第三次临时）股东大会的决议。

　　该项决议获9票同意；0票反对；0票弃权。

　　章程全文参见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）

　　特此公告。

　　光明集团家具股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月29日