董事会澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、传闻简述

　　最近有部分网络媒体传闻：

　　1、本公司参股的财富证券有限责任公司近期增资重组成功将成为规范类券商。

　　2、为配合股改，大股东将向本公司注入铅锌矿。

　　二、董事会说明

　　经咨询公司管理层及控股股东，公司董事会特对上述传闻做如下说明：

　　1、本公司未持有财富证券有限责任公司股权，也无参股财富证券有限责任公司的意向。

　　2、经询问大股东平江县国有资产管理局和潜在控股股东中国

　　3、平江县国有资产管理局向中国长城资产管理公司转让本公司43.8%股份的申报材料已上报国务院国有资产监督管理委员会审批，国务院国有资产监督管理委员会正在审核，有关进展情况，本公司将随时公告。公司已进入股改程序，方案为每10股送2.6股。公司不存在违反信息披露中的公平披露原则，也不存在应披露而未披露的信息。

　　4、《中国证券报》、《证券时报》为本公司选定的国内信息披露报刊，本公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　湖南天一科技股份有限公司董事会

　　二00六年十一月二十九日