杭州汽轮机股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、变更或否决提案。

　　二、会议召开情况

　　1．召开时间：2006年11月29日上午9点正

　　2．召开地点：杭州星都宾馆跨虹厅（杭州市文辉448号五楼）

　　3．召开方式：现场记名表决

　　4．召集人：杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　5．主持人；公司董事长聂忠海

　　6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．会议总体出席情况：

　　参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共8名，代表股份200，454，271股，占公司总股本的70.09%；其中国家股股东代表1名，所持股份182，000，000股，占公司总股本的63.64%。

　　2．流通股股东出席情况：

　　出席本次会议的流通股股东及股东代理人7名，所持股份1，845，427股，占公司总股份的6.45%，占流通B股总额的17.74%。

　　3．其他到会情况：

　　公司全体董事、监事、高管人员出席了会议。董事会还邀请了杭州市政府有关部门的领导、证券监管部门、证券新闻媒体及部分中介机构代表参加了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1．审议通过《公司章程》

　　同意200，454，271股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股；其中流通股东股同意18，454，271股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股；

　　2．审议通过了《公司股东大会议事规则》

　　同意200，454，271股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股；其中流通股东股同意18，454，271股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股；

　　3．审议通过《公司董事会议事规则》

　　同意200，454，271股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股；其中流通股东股同意18，454，271股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股；

　　4．审议通过《公司监事会议事规则》

　　同意200，454，271股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股；其中流通股东股同意18，454，271股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　本次会议所通过的《公司章程》及三个附件将全文刊登于深圳交易所巨潮资讯网，详见http//www.cninfo.com.cn公司公告）

　　五、律师出具的法律意见：

　　1．律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2．律师姓名：黄廉熙、刘斌

　　3．结论性意见：

　　本所律师认为：公司2006年度第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果均合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、与会股东及股东代表、董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

　　2、与会股东及股东代表、董事、监事和董秘签字确认的股东大会决议；

　　3、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　二00六年十一月三十日