湖北迈亚股份有限公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将湖北迈亚股份有限公司（以下简称“湖北迈亚”）与控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集团”）关联交易有关事项公告如下：

　　一、交易概述及交易标的基本情况

　　湖北迈亚经与毛纺集团友好协商，拟受让毛纺集团持有的仙桃市丽华装饰面料有限公司96.25%的股权，双方已签署《股权转让协议》，并计划提交公司二00六年度第一次临时股东大会讨论表决。仙桃市丽华装饰面料有限公司为毛纺集团控股子公司，注册资本为8000万元，毛纺集团出资比例占96.25%，法定代表人：程远标，经营范围：色织面料的开发、生产和销售业务。仙桃市丽华装饰面料有限公司于2005年十月设立，截止2006年10月31日，总资产20359万元，总负债12634万元，净资产7725万元，主营业务收入5594万元，净利润32万元。

　　本次收购的股权权属清晰，无设定担保、质押及其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议，不涉及该股权的诉讼或仲裁事项，也不涉及查封、冻结等司法措施。

　　二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　本次关联交易发生前，湖北迈亚已就本次关联交易的有关事项向独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平进行了汇报，他们一致认为，从有利于湖北迈亚高档纯棉色织面料生产线发挥效益出发，此次关联交易是必要的，交易办法、交易价格公平、合理，不存在损害湖北迈亚和全体股东利益尤其是中小股东的利益。

　　三、董事会表决情况

　　湖北迈亚五届董事会第六次会议讨论了本次关联交易事项，以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了该关联交易事项，湖北迈亚董事长叶金堂先生兼任控股股东董事长、总经理，对本次关联交易事项的表决进行了回避。

　　四、交易各方的关联关系和关联人基本情况

　　交易双方中出让方毛纺集团为湖北迈亚控股股东，持有湖北迈亚35.26%的股权。毛纺集团系国有独资有限责任公司，注册资本15558.4万元，法定代表人：叶金堂，主要经营：

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　交易价格是由经中勤万信会计师事务所有限公司出具的

　　六、交易协议的主要内容

　　交易价格为7435万元，交易结算方式为现金交易，协议生效条件股东大会通过，计划2006年12月31日以前完成交易。

　　七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　公司目前重点发展的高档纯棉色织面料生产线由募集资金项目年产800万米露赛尔纤维面料生产线改造而来，存在前后工序上生产能力的极度不匹配，特别是织造能力严重不足（只有年产600万米织造生产能力），极大地影响了整条生产线发挥效率效益，而仙桃市丽华装饰面料有限公司拥有年产600万米色织面料织造生产能力和300万米色织装饰面料生产能力，已经完成试生产阶段并完全达产。收购完成后，将使公司的高档纯棉色织面料年织造能力达到1500万米，确保了生产能力较为合理的配套，能够更好地发挥效率效益。同时，由于本次交易为现金交易，且仙桃市丽华装饰面料有限公司本身有一定负债，并需要继续补充流动资金，因此，交易完成以后，会增加公司债务压力。

　　八、公司年初至2006年10月31日与毛纺集团累计发生的各类关联交易的总金额为2802.80万元，全部为经营性关联交易。

　　湖北迈亚股份有限公司

　　董事会

　　二00六年十一月二十八日