五矿发展股份有限公司董事会决议公告(等)

　　证券代码：600058 股票简称：五矿发展编号：临2006－035

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　五矿发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2006年11月29日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人，实到9人。公司董事长周中枢先生根据《公司法 》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

　　一、《关于变更公司2006年度审计机构的预案》

　　为适应目前我国会计市场的变化，提升职业水平和服务质量，公司原聘用的北京中洲光华会计师事务所有限公司(以下简称“中洲光华”)与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，变更为天健华证中洲（北京）会计师事务所（以下简称“天健华证中洲”），相关工商变更手续已于2006年10月30日完成。

　　(一) 鉴于中洲光华在以前年度财务审计工作中认真负责和敬业勤勉的工作表现，以及审计工作的衔接和连贯性，同意聘任天健华证中洲为公司2006年度审计机构。

　　(二)根据上交所《股票上市规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的有关规定，同意将该变更及重新聘用会计师事务所事项提交公司股东大会审议。

　　上述预案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的预案》

　　根据上海证券交易所新颁布的《上市公司董事会议事示范规则》的有关规定并结合公司业务发展需要，同意修改公司《董事会议事规则》有关条款，并将相关修改内容提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

　　上述预案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、《关于修改公司〈总经理工作细则〉有关条款的议案》

　　同意修改公司《总经理工作细则》有关条款。

　　上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本公告第二、第三项议案中涉及修订的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2006年12月15日召开公司2006年度第二次临时股东大会。

　　上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　以上，特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2006年11月30日

　　证券代码：600058股票简称：五矿发展编号：临2006－036

　　五矿发展股份有限公司

　　关于召开2006年度第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了公司《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。

　　2、会议时间：2006年12月15日上午9:00时

　　3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。

　　二、大会主要议程：

　　(一)审议《关于变更公司2006年度审计机构的议案》

　　(二)审议《关于修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》

　　三、会议出席人员：

　　出席会议股东的股权登记日：2006年12月6日

　　1、截止2006年12月6日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司的国有法人股股东代表。

　　4、公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记方法：

　　1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书委托人的股东帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

　　2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座二层五矿发展股份有限公司办公室

　　3、登记时间：2006年12月11日－12月12日

　　五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室

　　联系电话：010－68494267，68494206

　　传真：010－68494207

　　联系人：崔青莲、朱纳新、张红华

　　六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2006年11月30日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人(签名)： 受托人身份证号码：

　　受托日期：