北京兆维科技股份有限公司监事会公告(等)

　　股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2006-028

　　北京兆维科技股份有限公司

　　监事会公告

　　北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司职工代表大会决议，职工代表大会于2006年11月29日在公司会议室召开，会议召开程序符合有关法律、法规的规定。经与会职工代表集体讨论，同意郭鹏先生因工作变动不再担任公司职工代表监事，一致选举董永生先生 作为职工代表出任公司第六届监事会监事。

　　北京兆维科技股份有限公司监事会

　　2006年11月29日

　　附：职工代表监事简历

　　董永生：男，1973年12月出生，大学学历，工程师，中国共产党党员。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司技术开发中心工程师、工会委员、职工代表、数据网络产品事业部副总经理、党支部书记、工会主席，北京博西电力转换设备有限公司副总经理、总经理；现任北京兆维科技股份有限公司市场与投资部经理。

　　股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2006-029

　　北京兆维科技股份有限公司

　　第六届第七次监事会

　　决议公告

　　北京兆维科技股份有限公司（以下简称公司）第六届第七次监事会于2006年11月29日上午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　审议并通过了《关于更换公司监事的议案》：

　　由于工作安排需要，监事会召集人张东明先生申请辞去公司监事会召集人及监事职务，监事陈兵慧先生和田玉生先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意张东明先生、陈兵慧先生和田玉生先生的辞职申请，并提名李岩女士接替张东明先生担任监事职务，提名樊兵女士接替陈兵慧先生担任监事职务，提名郭鹏先生接替田玉生先生担任监事职务。

　　公司监事会对张东明先生、陈兵慧先生和田玉生先生担任本公司监事期间勤勉尽职的工作给予了充分的肯定，并对其在公司的发展过程中所作出的贡献表示感谢。

　　该议案须提交下次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　北京兆维科技股份有限公司监事会

　　2006年11 月29日

　　附1：李岩女士的简历

　　李岩女士，1971年出生，大学学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任国营第七九八厂总会计师，现任北京电子控股有限责任公司审计法务部部长。

　　附2：樊兵女士的简历

　　樊兵女士，1962年1月出生，大学学历，会计师，中国共产党党员。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司计划财务部处副经理，现任北京兆维电子（集团）有限责任公司财务审计部部长助理。

　　附3：郭鹏先生的简历

　　郭鹏先生，1976年2月出生，硕士研究生学历，工程师，中国共产党党员。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆维科技股份有限公司自助服务技术事业部副总经理，北京兆维科技股份有限公司分党委副书记、工会主席、人力资源部经理；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　股票简称：兆维科技 证券代码：600658 编号：临2006-030

　　北京兆维科技股份有限公司

　　关于召开2006年第二次

　　临时股东大会的通知

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十二次董事会决议、第六届第七次监事会决议，提议召开2006年第二次临时股东大会，相关事项如下：

　　1、会议时间：2006年12月18日（星期一）上午9：30，会期半天。

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、出席对象：

　　（1）截止2006年12月11日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　4、会议议题：

　　（1）审议《关于更换公司董事的议案》

　　本议案已经公司第六届第十二次董事会审议通过，详见2006年6月29日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的《第六届第十二次董事会决议公告》。

　　（2）审议《关于更换公司监事的议案》

　　5、会议登记事项

　　（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　（2）登记时间及地点：在公司董事会办公室2006年12月13日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。

　　6、其他事项

　　（1）与会股东交通、食宿等费用自理。

　　（2）联系人：尹紫剑、周晓红

　　（3）电话：010-84563760 传真：010-84567917。

　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。

　　邮编：100016

　　北京兆维科技股份有限公司董事会

　　2006年11月29日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 出席人（签名）：

　　委托日期： 证券账号：

　　出席人身份证号码：持股数量：