潍坊亚星化学股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　股票简称：亚星化学股票代码：600319编号：临2006-027

　　潍坊亚星化学股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议召开期 间无增加、否决或变更提案的情况

　　本公司于2006年11月14日发布召开临时股东大会通知的公告，由于工作人员失误将第三次临时股东大会写成第二次临时股东大会，特此更正。我们为此向广大流通股东致歉。

　　潍坊亚星化学股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年11月29日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）3人，全部为有限售条件的流通股东，代表的股份数为19852.5106万股，占公司股份总数的62.9%。根据《潍坊亚星集团有限公司与香港嘉耀国际投资有限公司股权分置改革代为支付对价的协议》，香港嘉耀国际投资有限公司将潍坊亚星集团有限公司为其代垫的对价股份91，608，000股相对应的表决权委托潍坊亚星集团有限公司行使。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　1、《潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行的3500万元人民币借款提供担保的提案》；

　　会议表决情况：由于本提案涉及为关联方提供担保，故关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决。本议案同意股数为72801512股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　2、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案

　　会议表决情况：本议案同意股数为198525106股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　（提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司在发布召开本次股东大会的公告通知时，误将第三次临时股东大会写成第二次临时股东大会的失误不对本次股东大会的召开和表决构成法律障碍，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会表决程序及表决结果是合法有效的。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　二OO六年十一月二十九日